قال البنك الوطني السويسري إن الأموال المودعة من قبل اللبنانيين تضاعفت في عام 2020 في سويسرا. وهي ترتفع من 2.7 مليار فرنك سويسري إلى 6.46 مليار فرنك سويسري ، وهي أعلى نسبة منذ بداية هذه التقارير في عام 1996.
تأتي هذه المعلومات على خلفية الشائعات في لبنان بشأن تحويلات كبيرة للأموال التي يحتفظ بها سياسيون أو شخصيات محلية مهمة إلى سويسرا في أعقاب أحداث أكتوبر 2019.
للتذكير، طلب النائب العام للجمهورية ، القاضي غسان عويدات ، رسمياً من السلطات السويسرية ونظرائهم اللبنانيين في 30 كانون الأول 2019 ، المعلومات المتعلقة بتحويل الأموال إلى بلد Helvetian. في ذلك الوقت ، قدرت بأكثر من 11 مليار دولار الأموال المحولة إلى الخارج بعد إعلان تجميد التحويلات للخارج من قبل جمعية مصارف لبنان (ABL) منذ تشرين الأول الماضي مع إغلاق المؤسسات المالية المحلية في أعقاب المظاهرات. 17 أكتوبر ، ثم إدخال ضوابط رأس المال في نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين ، قدرت السلطات النقدية المبالغ المحولة بطريقة غير مشروعة بنحو 5 مليارات دولار
لا يزال في ذلك الوقت ، ذكرت بعض المصادر مبلغ 2 مليار دولار ، والبعض الآخر 11 مليار دولار كان يمكن تحويلها إلى حسابات في سويسرا. ستؤول هذه الأموال إلى السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين الذين سيحاولون بالتالي التعامل مع تخفيض محتمل لحساباتهم في لبنان أو خطر رؤية بعض البنوك تفلس.
فتح تحقيق منذ ذلك الحين في سويسرا بتهمة غسل الأموال
منذ ذلك الحين ، كان محافظ مصرف لبنان سيشهد تجميد أصوله في سويسرا بعد اكتشاف وثائق توضح تفاصيل تحركات الأموال بين لبنان وسويسرا والتي كان من الممكن أن يديرها رياض سلامة وشقيقه. الرجال متهمون بغسل الأموال منذ عام 2002.
وعليه ، تشير السلطات السويسرية إلى أنه كان سيتم تحويل 300 مليون دولار على أساس عقد مؤرخ 6 أبريل 2002 بين بنك لبنان (BDL) وشركة Forry Associates Ltd المسجلة في تورتولا بجزر فيرجن ولديها مكتب. في بيروت ، المستفيد الاقتصادي منها رجاء سلامة ، مما يبرز اختلاس أموال من مصرف لبنان لصالح الأخير.
عمولات بقيمة 247 مليون دولار كانت ستدفع في 6 أبريل 2002 مقابل الحساب الشخصي لرجاء سلامة. وتم بعد ذلك دفع 207 ملايين إلى مستفيدين من حسابات في البنوك “بنك ميد” و “بنك مصر لبنان” و “كريديت لبنان” و “بنك عودة” و “بنك سرادار” على أنها “مصاريف شخصية”. ويقال إن محافظ مصرف لبنان نفسه قد تلقى أكثر من 7 ملايين دولار من حساب شركة Forry Associates في HSBC. في 5 أبريل 2012 ، طلب رياض سلامة من بنك زيورخ تحويل سندات خزينة لبنانية بقيمة 153 مليون دولار إلى بنك عودة السويسري في بيروت “بتوقيع شخصي” ، مما دفع السلطات السويسرية إلى مراقبة تحركات هذه الحسابات. مؤكدا بحسب المحققين شبهة الاختلاس.
كان سيتم دفع 10 ملايين دولار في حسابات شخصية مملوكة لرياض سلامة لصالح شركة وهمية ، “Westlake Commercial Inc” ، التي يستضيف البنك السويسري Julius Baer حساباتها
سيكون لدى محافظ مصرف لبنان 50 مليون دولار في سويسرا بالإضافة إلى العديد من العقارات.
Swiss_File-2مشكلة أخرى ، أن الشركة المعنية ستكون غير معروفة في لبنان ولم تكن لتتصرف في إطار العقد ، حسب بعض المصادر القانونية.
