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Tag: محاربة الفساد

Ghassan Oweidat aurait indirectement bénéficié d’un transfert de 800 000 USD de la Banque...

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Ces révélations pourraient aussi amener à l'ouverture d'une enquête en France contre Ghassan Oweidat à l'image de celle menée contre le gouverneur de la Banque du Liban.

Affaire Salamé: Panique dans les rangs de l’Association des Banque du Liban

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Bien mal acquis ne profite jamais longtemps, comme dit le proverbe. Face à la crise, les dirigeants de l'Association des Banques du Liban qui...

Liban/USA: Les propriétaires de ZR Energy accusés de corruption visés par les sanctions américaines

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Les propriétaires du groupe ZR Energy, société qui a défrayé la rubrique judiciaire en 2020, sur fond de scandale du fioul frelaté dans une...
Le premier ministre Najib Mikati en compagnie du ministre des finances Youssef Khalil et le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé. Crédit Photo: Dalati & Nohra

Le dossier Riad Salamé confié au juge Raja Hammouche

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Le président de la cour d'appel de Beyrouth, le juge Habib Rizkallah, a nommé le procureur général d'appel de Beyrouth, le juge Raja Hamouche,...

Liban/Corruption: 41 fonctionnaires et courtiers inculpés au cadastre de Zalka

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L'ANi annonce que le procureur d'appel du Mont-Liban, le juge Samer Lisha, a inculpé 41 employés, courtiers et agents de transaction du département immobilier...
Infographie du site The National concernant le montage associé à Forry Associates impliquant le gouverneur de la Banque du Liban

Le site The National révèle les faits de détournement et de blanchiment dont est...

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Ainsi, selon The National, plus de 330 millions de dollars auraient ainsi été détournés de la Banque du Liban seulement via Forry Associates d'abord à des comptes hébergés au sein de banques libanaises puis transférés vers la Suisse. Les sommes transitaient ensuite dans plusieurs pays, comme le Liban, le Luxembourg, Chypre ou encore la Suisse avant d'être versés sur les comptes de Riad et de Raja Salamé et d'être investis en biens immobiliers.

Affaire Riad Salamé: Des enquêteurs européens attendus au Liban

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Contrairement aux propos des milieux proches du gouverneur de la Banque du Liban via médias interposés, l'enquête sur l'enrichissement illicite dont est accusé Riad...
Le Palais de Justice de la ville de Beyrouth.

Affaire Mecattaf: Les recours présentés rejetés par la cour pénal de cassation

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Et non, il semble que l'affaire Mecattaf reste sur la table: la cour de cassation a rejeté les recours présentés par le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, la présidente de la Commission de contrôle bancaire, May Dabbagh, la société Mecattaf, la banque SGBL et son président Antoun Sehnaoui ainsi que par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC).
Vue aérienne de la Forêt des Pins. Crédit Photo: Francois el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.

L’ancien gouverneur de Beyrouth, accusé de dilapidation des Fonds Publics

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L'ancien gouverneur de la capitale, Ziad Chbib a été mis en examen par le procureur financier Ali Ibrahim pour gaspillage de fonds publics lors...

Ghada Aoun se défend: Le document a été largement diffusé dans les médias, et...

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Après avoir publié hier un document attribué à Wikileaks accusant de nombreux hommes politiques locaux de posséder des comptes avec d'importants montants dans les...

Les biens de Riad Salamé en France saisis?

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Les biens du gouverneur de la Banque du Liban en France auraient été saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire pour blanchiment et détournement...

Nos âmes brisées, la vérité si je mens !

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#JAccuse #Stopaudétournement J'accuse ! Stop au détournement des aides, des dons et des subventions pour le Liban !C’est mon appel que je lance afin...

Najib Mikati et le CPL s’accusent mutuellement de corruption

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Le ton est monté entre le premier ministre désigné Najib Mikati et le Courant Patriotique Libre en réponse au communiqué du premier publié hier...

Raja Salamé arrêté sur décision du juge Nicolas Mansour dans ce qui semble être...

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Rebondissement: Contrairement aux premières informations qui faisaient état de sa libération, Raja Salamé n'a pas été libéré mais ferait plutôt l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt publié par le juge d'instruction Nicolas Mansour.
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