Tag: رياض سلامة
La leçon faite par la Banque de France à la Banque du Liban en...
Récemment, la Banque de France a annoncé des pertes d'exploitation historiques de 12,4 milliards d'euros pour l'exercice 2023, un choc sans précédent depuis sa...
La Banque Audi (Suisse) SA épinglée pour manquements dans la lutte contre le blanchiment...
L'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers Suisses (FINMA) a révélé que la Banque Audi (Suisse) SA, détenue par le groupe Banque Audi à 100%,...
Affaire Salamé: des nouveaux documents impliquent la Bank of Beirut et Optimum Invest dans...
Du nouveau concernant un des volets de l'Affaire Riad Salamé, avec cette fois-ci l'implication de la Bank of Beirut, également connue sous le nom...
Le Double Tranchant du Secret Bancaire au Liban : Prospérité et Scandales Financiers
Au cœur du Liban, le secret bancaire, introduit dans les années 1950 et inspiré du modèle suisse, a longtemps servi de fondation à l'économie nationale, attirant investisseurs et capitaux étrangers grâce à sa promesse d'anonymat et de sécurité. Cependant, cette même discrétion a ouvert la porte à des pratiques douteuses, mettant en lumière un enchevêtrement de scandales financiers qui ébranlent aujourd'hui la confiance dans le secteur bancaire du pays.
Le neveu de Riad Salamé mis en examen pour détournements de fonds
Émile Salamé, neveu de l'ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, et fils de Raja Salamé qui avait déjà avoué une partie...
Le Parquet de Munich confirme le mandat d’arrêt visant l’ex-gouverneur de la Banque du...
La justice allemande a franchi une étape significative dans l'élucidation des affaires de corruption internationale en émettant un mandat d'arrêt contre Riad Salamé, l'ex-gouverneur...
Chypre contre les Flux Financiers Illicites et crée une Unité de Sanctions
Chypre intensifie sa régulation financière avec une unité de sanctions, impactant potentiellement les banques libanaises présentes sur l'île et mettant en lumière les défis de conformité dans un contexte de lutte accrue contre les flux financiers illicites.
Liban – États-Unis Softwar 5/5 : La France … sur une autre planète au...
1- La présence multiforme de la France au Liban
La France est historiquement présente au Liban par le rôle qu’elle s’est arrogée de «Protectrice des...
Liban – États-Unis Softwar 3/5 : La criminalisation du Hezbollah
Sous la Syrie, le Hezbollah. Tel était l’objectif sous-jacent de la stratégie saoudo américaine dans l’épreuve de force contre le pouvoir baasiste en Syrie...
Riad Salamé, le géant de la finance, un boursicoteur tortueux 2/2
Riad Salamé, le géant de la finance, un boursicoteur tortueux 2/2
Ce papier est co-publié avec 2 A Magazine, La Voix des Non Alignés
Jamal Khaddam,...
Riad Salamé, le Mozart libanais de la finance, un Bernard Madoff bas de gamme...
Réminiscence du «système des capitulations» des temps anciens (2), Riad Salamé a comparu devant le juge d’instruction libanais, le 13 mars 2023, en présence d’enquêteurs français et allemands, indice d’une vive suspicion de ses anciens protecteurs occidentaux à l’encontre de la justice libanaise, en même temps que de leur volonté de contrôler les dires de leur ancien protégé, en tout état de cause une volonté non dissimulée de placer sous tutelle la justice libanaise.
Un courtier utilisé par la banque centrale du Liban de Riad Salamé accusé d’irrégularités...
Un audit non divulgué auparavant met en lumière les allégations contre Optimum, le courtier moins connu de la banque centrale du Liban touchée par...
Le rapport d’Alvarez & Marsal pointe du doigt le seigneuriage par le gouverneur de...
Qu’est-ce que le seigneuriage ?
Ce sont les revenus que génère une Banque Centrale à travers les opérations d’intermédiation bancaire pour transformer des échéances (seigneuriage...
Le rapport d’audit juricomptable Alvarez & Marsal rendu public et révèle de nombreuses lacunes...
Une source anonyme a révélé via les réseaux sociaux le rapport d'audit juricomptable de la Banque du Liban mené par le cabinet Alvarez &...