Tag: money laundering
Le contrat de l’audit juricomptable de la Banque du Liban signé par le nouveau...
Le nouveau ministre des finances Youssef Khalil a signé le contrat avec le cabinet Alvarez & Marsal concernant l’audit juricomptable des comptes de la...
Riad Salamé now officially in the sights of French justice
Anti-corruption examining magistrates based in Paris were officially entrusted with the investigation against the governor of the Banque du Liban Riad Salamé, announced this...
Lutter contre les transactions de blanchiment d’argent : étudier les diverses causes
Introduction : La présente étude se concentre sur le thème de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des bureaux de change...
Liban: le secret bancaire levé à 30 reprises en 2018
La Banque du Liban (BDL) a indiqué avoir levé, en 2018, à 30 reprises, le secret bancaire sur 489 cas qui lui ont été...
Saad Hariri impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent sale selon Le Parisien
L'Ancien Premier Ministre Libanais Saad Hariri serait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent en provenance des cartels de la drogue colombien, annonce le...