Tag: money laundering
Affaire Salamé: la commission spéciale d’enquête de la BdL refuse de transmettre les relevés...
De source médiatique, on apprend que la commission d'enquête spéciale de la Banque du Liban, normalement présidée par son gouverneur Riad Salamé, aurait refusé...
![Riad Salameh, governor of Lebanon's central bank, speaks to the Financial Times in his office in Beirut, Lebanon, on October 30, 2017. [Sam Tarling for the Financial Times]](http://i0.wp.com/libnanews.com/wp-content/uploads/2019/10/Riad-Salamé.jpg?resize=128%2C72&ssl=1 "Un représentant du ministère de la justice présent lors de l’audience du gouverneur de la Banque du Liban")
Un représentant du ministère de la justice présent lors de l’audience du gouverneur de...
La juge Helena Iskandar, chef de l'Autorité des affaires au ministère de la Justice, a demandé au premier juge d'instruction par intérim à Beyrouth,...
Affaire Salamé: Deux banques libanaises pourraient faire l’objet d’une enquête de la FINMA suisse
Sept banques suisses dont Julius Baer et HSBC ainsi que deux banques libanaises, dont Banque Audi Suisse, détenue à 100% par le groupe Audi...
Riad Salamé pourrait faire l’objet de sanctions économiques américaines, le secteur bancaire corrompu (Washington)
De source médiatique, on indique que le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, pourrait faire l'objet de sanctions économiques américaines dans les...
Le contrat de l’audit juricomptable de la Banque du Liban signé par le nouveau...
Le nouveau ministre des finances Youssef Khalil a signé le contrat avec le cabinet Alvarez & Marsal concernant l’audit juricomptable des comptes de la...
Riad Salamé now officially in the sights of French justice
Anti-corruption examining magistrates based in Paris were officially entrusted with the investigation against the governor of the Banque du Liban Riad Salamé, announced this...
Lutter contre les transactions de blanchiment d’argent : étudier les diverses causes
Introduction : La présente étude se concentre sur le thème de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des bureaux de change...
Liban: le secret bancaire levé à 30 reprises en 2018
La Banque du Liban (BDL) a indiqué avoir levé, en 2018, à 30 reprises, le secret bancaire sur 489 cas qui lui ont été...
Saad Hariri impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent sale selon Le Parisien
L'Ancien Premier Ministre Libanais Saad Hariri serait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent en provenance des cartels de la drogue colombien, annonce le...