Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé n’a pas comparu ce jeudi 13 janvier devant la procureur de la cour d’appel du Mont-Liban, la juge Ghada Aoun, dans le dossier concernant le blanchiment et le détournement de fonds. Il a également accusé la magistrate de comploter contre lui, notamment en raison de ses déclarations sur Twitter faisant état de l’existance de preuves graves à son encontre justifiant une interdiction de sortie du territoire libanais.

Riad Salamé estime que l’audit du cabinet Semaan Semaan suffirait à prouver l’origine de son patrimoine.

La lettre du gouverneur de la Banque du Liban

“J’ai reçu une invitation du procureur général du Mont-Liban, le juge Ghada Aoun, à assister à une séance d’interrogatoire le 13 janvier 2022.

Par conséquent, le 12 janvier 2022, j’ai soumis une demande d’annulation de l’invitation et elle a été enregistrée à la Cour d’appel du Mont-Liban en vertu du no. 1/2022.

J’ai également envoyé une lettre au juge Aoun le 13 janvier 2022 avec une copie conforme de ma demande, et son bureau l’a reçue ce matin. Conformément à l’article 125 de la loi sur les procès civils, elle doit cesser d’examiner l’affaire jusqu’à ce que le tribunal compétent rende une décision concernant cette demande.

Je respecte la loi et le pouvoir judiciaire, et je l’ai déjà prouvé en comparaissant à plusieurs reprises devant les juges, malgré ma conviction que les poursuites intentées contre moi ne sont pas valides. Cela faisait partie d’un processus systématique visant à déformer mon image devant l’opinion publique au Liban et à l’étranger par le biais des médias.

Par exemple, en ce qui concerne la juge respectée Ghada Aoun, elle a tweeté à plusieurs reprises, de manière hostile, sur son compte Twitter personnel, à mon sujet négativement, lançant les “décisions Twitter” contre moi et anticipant les décisions judiciaires ; et lorsque ces décisions contredisent leurs objectifs, elle attaque également les juges qui rendent ces décisions.

La juge Aoun est allée au-delà de cela et a exprimé sa volonté, et cela est consigné dans le système judiciaire du Liechtenstein, de comparaître et de témoigner contre moi. Il existe un document juridique auprès des autorités judiciaires du Liechtenstein où Mme. Sokan, qui réside en Suisse, a déposé une plainte contre moi, dans laquelle elle a déclaré qu’elle comptait sur la volonté du juge Aoun et de l’avocat Wadih Akl, qui soutiennent une ligne politique, de comparaître et de témoigner devant les tribunaux de ce pays.

En outre, il y a eu une correspondance inappropriée du juge Aoun à la magistrature française qui m’a ciblé.

Selon les règles juridiques les plus simples, un juge ne peut pas être à la fois un adversaire et un arbitre, et il est devenu clair que derrière tous ces procès intentés par les mêmes personnes, il y a des objectifs politiques.

Les préparatifs de cette campagne, qui visait à exploiter le système judiciaire, ont commencé en 2016 et étaient basés sur de faux états financiers. J’ai intenté une action en justice en France où un témoin a présenté les noms des personnes impliquées dans ce faux. Nous révélerons bientôt leurs noms et montrerons comment ils ont falsifié des documents pour suggérer que j’ai détourné deux milliards de dollars de la Banque centrale, et ce faux rapport indiquait que j’ai des comptes au Liechtenstein.

Je voudrais également rappeler au juge Aoun que j’ai confié à une société d’audit de première classe l’audit de tous mes comptes, qui ont fait l’objet de nombreuses controverses. J’ai annoncé à l’opinion publique en toute transparence les résultats de cet audit, qui a montré qu’il n’y avait pas de fonds de la Banque centrale dans toutes ces opérations, comme il a été déclaré. J’ai également annoncé que je ne recevais dans mes comptes personnels aucun revenu ou avantage de la Banque centrale. Les résultats de ce rapport ont été révélés à l’époque au Premier ministre, ainsi qu’à la justice libanaise, qui enquête sur les mêmes affaires que le juge Aoun veut enquêter, ainsi qu’à la justice à l’extérieur du Liban.”

رياض سلامة في الاضطرابات القانونية في سويسرا ولندن وفرنسا

اتهمت مجموعة من النشطاء المقيمين في لندن محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وأقاربه بالاسم بالفساد وغسل الأموال القذرة.

المجموعة المسماة Guernica37 أحالت هذا التقرير إلى الشرطة البريطانية العام الماضي وكذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب مجموعات ناشطة في المجتمع المدني اللبناني.

ويقال أيضا أن التحقيق الأولي جار للتحقق من المعلومات المنشورة. سيكون الأمر بعد ذلك مسألة فتح تحقيق رسمي.

وبالتالي ، كان بإمكان رياض سلامة اختلاس مئات المليارات من الليرات اللبنانية ، وإعادة استثمارها في أصول مالية في بريطانيا العظمى ، متهمًا مؤلفي هذا التقرير الذين أحالوه أيضًا إلى السلطات القضائية في دول أوروبية أخرى.
رياض سلامة الذي قرأ هذا التقرير يعتقد أن هذه مزاعم كاذبة.

يتهم هذا التقرير محافظ مصرف لبنان على وجه الخصوص بأنه قدم منفعة لعدد معين من أقاربه ، بمن فيهم محامٍ صهره السابق. كان اللجوء إلى خدمات الأخيرة إجباريًا من أجل شراء أسهم بالاتفاق المتبادل مع البنوك اللبنانية.

تقرير جيرنيكا 37

210105-Lebanon-Corruption-redacted-copy-1

اتهامات الاختلاس سبق ورفضها رياض سلامة

وللتذكير ، رفض رياض سلامة رفضًا قاطعًا اتهامات السلطات السويسرية التي طلبت تفاصيل تتعلق ببعض عمليات النقل . قال إنه حوّل مبلغ 240 مليون دولار إلى الخارج فقط منذ 2002.

وتشير بعض المصادر إلى أنه بالإضافة إلى محافظ مصرف لبنان نفسه ، فإن التحقيق سيستهدف شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

بالإضافة إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي أحالت الملف إلى النائب العام ، كان من المفترض إبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بطلب برن.

من جهته ، نفى رياض سلامة – بدعم من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري – أن يكون أصل هذه الانتقالات مثل شقيقه أو مساعده.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن اتهمته داراج ميديا ، في أبريل الماضي ، بكونه مصدر مثل هذه التحركات للأموال.

وسيُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومستشاره المقرب ماريان الحويك باحتفاظ حسابات بمئات الملايين من الدولارات على أساس الوثائق المقدمة خلال فضيحة أوراق بنما.

وهكذا ، كانت ماريان حويك ستفتح حسابًا لصالح رياض سلامة بأكثر من 187 مليون دولار في بنك بانكو ألادو بنما وحسابًا آخر داخل بنك VP تورتولا بي في آي مقابل 150 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك ، كانت شركة تابعة لرامي مخوف ، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد ، قد حولت إلى حساب زيورخ حاكم مصرف لبنان 55 مليون يورو. ويقال أيضًا أن لديه حسابًا بقيمة 80 مليون يورو في البنك الوطني الأول.

مع شقيقه رجا ، سيكون لديه أكثر من 446 مليون دولار مستثمرة بشكل رئيسي في الخارج. أما ماريان الحويك ، التي كان من المفترض أن يتم وضع 340 مليون دولار لها تحت اسمها ، فهي مسؤولة كبيرة في مصرف لبنان.

وكشفت هذه الأرقام عند التساؤل حول تجديد ولاية محافظ مصرف لبنان في عام 2016 قبل تكتم القضية ، شدد ديما صادق.

ثم استدعت قوى الأمن الداخلي الصحفي في مايو / أيار 2020 إثر شكوى “للإضرار بسمعة البنوك وهيبة الاقتصاد” من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فتح تحقيق منذ ذلك الحين في سويسرا بتهمة غسل الأموال

منذ ذلك الحين ، كان محافظ مصرف لبنان سيشهد تجميد أصوله في سويسرا بعد اكتشاف وثائق توضح تفاصيل تحركات الأموال بين لبنان وسويسرا والتي كان من الممكن أن يديرها رياض سلامة وشقيقه. الرجال متهمون بغسل الأموال منذ عام 2002.

وعليه ، تشير السلطات السويسرية إلى أنه كان سيتم تحويل 300 مليون دولار على أساس عقد مؤرخ 6 أبريل 2002 بين بنك لبنان (BDL) وشركة Forry Associates Ltd المسجلة في تورتولا بجزر فيرجن ولديها مكتب. في بيروت ، المستفيد الاقتصادي منها رجاء سلامة ، مما يبرز اختلاس أموال من مصرف لبنان لصالح الأخير.

عمولات بقيمة 247 مليون دولار كانت ستدفع في 6 أبريل 2002 مقابل الحساب الشخصي لرجاء سلامة. وتم بعد ذلك دفع 207 ملايين إلى مستفيدين من حسابات في البنوك “بنك ميد” و “بنك مصر لبنان” و “كريديت لبنان” و “بنك عودة” و “بنك سرادار” على أنها “مصاريف شخصية”. ويقال إن محافظ مصرف لبنان نفسه قد تلقى أكثر من 7 ملايين دولار من حساب شركة Forry Associates في HSBC. في 5 أبريل 2012 ، طلب رياض سلامة من بنك زيورخ تحويل سندات خزينة لبنانية بقيمة 153 مليون دولار إلى بنك عودة السويسري في بيروت “بتوقيع شخصي” ، مما دفع السلطات السويسرية إلى مراقبة تحركات هذه الحسابات. مؤكدا بحسب المحققين شبهة الاختلاس.

كان سيتم دفع 10 ملايين دولار في حسابات شخصية مملوكة لرياض سلامة لصالح شركة وهمية ، “Westlake Commercial Inc” ، التي يستضيف البنك السويسري Julius Baer حساباتها

سيكون لدى محافظ مصرف لبنان 50 مليون دولار في سويسرا بالإضافة إلى العديد من العقارات.

Swiss_File-2

مشكلة أخرى ، أن الشركة المعنية ستكون غير معروفة في لبنان ولم تكن لتتصرف في إطار العقد ، حسب بعض المصادر القانونية.

تم تقديم شكويين في فرنسا

منذ نيسان / أبريل 2021 ، تم تقديم شكويين ضد محافظ مصرف لبنان ، إحداهما من قبل الجمعية السويسرية Accountability Now والأخرى من قبل جمعية Sherpa التي تدعم مجموعة لبنانية – لبنانية. ويتهمون رياض سلامة ، وهو أيضا يحمل الجنسية الفرنسية ، باختلاس وتبييض أموال قذرة.

يُزعم أن إحدى الشكاوى تم تقديمها نيابة عن المؤسسة السويسرية Accountability Now من قبل المحامي أنطوان ماوسونوف ضد رياض سلامة والثانية في 30 أبريل من قبل المحامين William Bourdon و Amélie Lefebre نيابة عن جمعية Sherpa ، المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية حول العالم. العالم وجماعة فرنسية لبنانية.

ووفقًا لمحتوى المقال ، فإن ابن رياض سلامة ، نادي ، البالغ من العمر 34 عامًا ، ومساعدته ماريان الحويك ، التي سيكون تراثها مشكوكًا فيه ، سيتهمان أيضًا.

سيصل تركة محافظ مصرف لبنان – الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا – منذ عام 1993 ، إلى عدة مئات من الملايين من اليورو وستزداد بشكل غير متناسب منذ توليه رئاسة البنك المركزي اللبناني.

في 16 يوليو / تموز ، عهد مكتب المدعي العام المالي بالتحقيق إلى قضاة التحقيق. وبالتالي ، يمكن لهذا الإجراء الجديد أن يسمح بتمديد التحقيق ، لا سيما على المستوى الدولي ضمن الإطار الأوروبي ، ولكن أيضًا لإحالة طلبات الحصول على المعلومات إلى السلطات القضائية اللبنانية. في نهاية المطاف ، يمكن حتى الاستيلاء على الأصول أو تجميدها.

اكتشاف ابنة غير شرعية ولدت من علاقة زنا بامرأة أوكرانية

بعد التحقيق في أموال محافظ مصرف لبنان ، تم اكتشاف مفاجأة كبيرة في تعقب الأموال المخصصة لشركة عقارية فرنسية. كان من الممكن أن يتم نقله إلى لوكسمبورغ وتغير قادته في مايو 2021. من بين المستفيدين من هذا التغيير ستظهر الابنة غير الشرعية لرياض سلامة البالغة من العمر 15 عامًا فقط ، تحت وصاية والدتها ، وهي مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 40 عامًا.

كانت المرأتان ستشهدان إرثًا عقاريًا كبيرًا يتم توفيره لهما بأكثر من 21 مليون يورو.

فتح تحقيق منذ ذلك الحين في لوكسمبورغ وألمانيا

أشارت مصادر إعلامية ، يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 ، إلى أن تحقيقًا كان سيفتح من قبل عدالة لوكسمبورغ بعد اكتشاف شبكة كبيرة من الشركات التابعة لرياض سلامة وأقاربه. تقدر أصول هذه الشركات بـ 100 مليون دولار.

في 8 فبراير 2022 ، جاء دور ألمانيا لطلب معلومات إضافية عن الإثراء غير المشروع ضد محافظ مصرف لبنان وشقيقه رجاء سلامة.

ولا لائحة اتهام في لبنان

في لبنان ، الأخير ، إذا استمعت إليه العدالة ، لا يزال غير موضوع لائحة اتهام رسمية من قبل المدعي العام ، القاضي غسان عويدات ، المقرب مثله من الوزير الأول السابق سعد الحريري.

رياض سلامة ، في عدة مناسبات وبهذا الدعم ، رفض سعد الحريري مرارًا وتكرارًا الحصانة التي يتمتع بها ، الذهاب – رسميًا لأسباب أمنية – إلى القاضية غادة عون في إطار التحقيق في التلاعب بسعر الدولار ضد اللبنانيين. جنيه. كان دور محافظ مصرف لبنان موضع تساؤل من قبل رئيس اتحاد سماسرة البورصة الرسميين نفسه في مايو 2020.

رياض سلامة يختفي من على رادار العدالة

اختفى محافظ مصرف لبنان ، الثلاثاء 15 شباط / فبراير ، في تحول دراماتيكي للأحداث ، في حين تم التخطيط لعملية أمن دولة تهدف إلى إحالته إلى العدالة. كما اندلع جدل حول الدور الذي لعبه مقدمو خدمات الإنترنت في هذا الاختفاء.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.