Riad Salameh, governor of Lebanon's central bank, speaks to the Financial Times in his office in Beirut, Lebanon, on October 30, 2017. [Sam Tarling for the Financial Times]

Le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat, aurait refusé d’autoriser le juge Jean Tannous et son collègue Raja Hamouche, pourtant son représentant, à se rendre ce lundi à Paris comme annoncé le 21 janvier dernier dans le cadre d’une réunion de concertation et d’échange d’informations concernant l’affaire Riad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban, objet de plusieurs enquêtes internationales pour détournement de fonds publics et blanchiment d’argent.

Des sources étrangères proches du dossier estiment que le procureur souhaiterait être personnellement présent lors de cette réunion, ce que refusent les représentants des appareils judiciaires de certains pays en raison de la crainte de voir alors certaines preuves être enterrées.

Pour rappel, le Parquet national financier (PNF) avait jugé en mai 2021 que les soupçons de fraude du gouverneur de la Banque du Liban, suite à l’ouverture d’une enquête en Suisse, justifiaient l’ouverture d’une enquête en France. 

Depuis, la justice française a mené des perquisitions dans plusieurs propriétés liées au gouverneur de la Banque du Liban et notamment un appartement loué par la Banque du Liban à la mère d’origine Ukrainienne de sa fille, ce qui pourrait constituer un abus de bien social.

En novembre dernier, le juge Jean Tannous s’était vu être demandé par le procureur de la république de cesser son enquête concernant les suspicions d’enrichissement illicite du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé et de son frère Raja Salamé, alors qu’il avait demandé à 6 banques locales, de lui transmettre les dossiers relatifs à des transferts de fonds.

Ces dernières auraient alors refusé ces dernières, se retranchant sous le secret bancaire. L’ancien ministre Rachid Derbas, qui est l’avocat de la Banque Med s’en serait ainsi pris au juge l’accusant de violer la législation locale, estimant que seule une demande formulée à la commission d’enquête de la BdL pourrait, le cas échéant, lever le secret bancaire sur les comptes de Riad Salamé, une commission qui est elle-même présidée par des proches du gouverneur de la Banque Centrale.

Cependant, les experts juridiques qui avaient été consultés, estimaient que la législation concernant le secret bancaire ne peut s’exercer dans ce cas, puisqu’en est exclu les dossiers relatifs à l’enrichissement personnel, amenant le gouverneur de la Banque du Liban et les banques libanaises à lever le secret bancaire sur ces comptes, chose toujours pas faite à l’heure actuelle, après que le procureur de la république ait bloqué ces demandes.

رياض سلامة في الاضطرابات القانونية في سويسرا ولندن وفرنسا

اتهمت مجموعة من النشطاء المقيمين في لندن محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وأقاربه بالاسم بالفساد وغسل الأموال القذرة.

المجموعة المسماة Guernica37 أحالت هذا التقرير إلى الشرطة البريطانية العام الماضي وكذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب مجموعات ناشطة في المجتمع المدني اللبناني.

ويقال أيضا أن التحقيق الأولي جار للتحقق من المعلومات المنشورة. سيكون الأمر بعد ذلك مسألة فتح تحقيق رسمي.

وبالتالي ، كان بإمكان رياض سلامة اختلاس مئات المليارات من الليرات اللبنانية ، وإعادة استثمارها في أصول مالية في بريطانيا العظمى ، متهمًا مؤلفي هذا التقرير الذين أحالوه أيضًا إلى السلطات القضائية في دول أوروبية أخرى.
رياض سلامة الذي قرأ هذا التقرير يعتقد أن هذه مزاعم كاذبة.

يتهم هذا التقرير محافظ مصرف لبنان على وجه الخصوص بأنه قدم منفعة لعدد معين من أقاربه ، بمن فيهم محامٍ صهره السابق. كان اللجوء إلى خدمات الأخيرة إجباريًا من أجل شراء أسهم بالاتفاق المتبادل مع البنوك اللبنانية.

تقرير جيرنيكا 37

210105-Lebanon-Corruption-redacted-copy-1

اتهامات الاختلاس سبق ورفضها رياض سلامة

وللتذكير ، رفض رياض سلامة رفضًا قاطعًا اتهامات السلطات السويسرية التي طلبت تفاصيل تتعلق ببعض عمليات النقل . قال إنه حوّل مبلغ 240 مليون دولار إلى الخارج فقط منذ 2002.

وتشير بعض المصادر إلى أنه بالإضافة إلى محافظ مصرف لبنان نفسه ، فإن التحقيق سيستهدف شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

بالإضافة إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي أحالت الملف إلى النائب العام ، كان من المفترض إبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بطلب برن.

من جهته ، نفى رياض سلامة – بدعم من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري – أن يكون أصل هذه الانتقالات مثل شقيقه أو مساعده.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن اتهمته داراج ميديا ، في أبريل الماضي ، بكونه مصدر مثل هذه التحركات للأموال.

https://libnanews.com/de-nouvelles-accusations-contre-le-gouverneur-de-la-banque-du-liban-et-ses-proches-daraj-media

وسيُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومستشاره المقرب ماريان الحويك باحتفاظ حسابات بمئات الملايين من الدولارات على أساس الوثائق المقدمة خلال فضيحة أوراق بنما.

وهكذا ، كانت ماريان حويك ستفتح حسابًا لصالح رياض سلامة بأكثر من 187 مليون دولار في بنك بانكو ألادو بنما وحسابًا آخر داخل بنك VP تورتولا بي في آي مقابل 150 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك ، كانت شركة تابعة لرامي مخوف ، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد ، قد حولت إلى حساب زيورخ حاكم مصرف لبنان 55 مليون يورو. ويقال أيضًا أن لديه حسابًا بقيمة 80 مليون يورو في البنك الوطني الأول.

مع شقيقه رجا ، سيكون لديه أكثر من 446 مليون دولار مستثمرة بشكل رئيسي في الخارج. أما ماريان الحويك ، التي كان من المفترض أن يتم وضع 340 مليون دولار لها تحت اسمها ، فهي مسؤولة كبيرة في مصرف لبنان.

وكشفت هذه الأرقام عند التساؤل حول تجديد ولاية محافظ مصرف لبنان في عام 2016 قبل تكتم القضية ، شدد ديما صادق.

ثم استدعت قوى الأمن الداخلي الصحفي في مايو / أيار 2020 إثر شكوى “للإضرار بسمعة البنوك وهيبة الاقتصاد” من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فتح تحقيق منذ ذلك الحين في سويسرا بتهمة غسل الأموال

منذ ذلك الحين ، كان محافظ مصرف لبنان سيشهد تجميد أصوله في سويسرا بعد اكتشاف وثائق توضح تفاصيل تحركات الأموال بين لبنان وسويسرا والتي كان من الممكن أن يديرها رياض سلامة وشقيقه. الرجال متهمون بغسل الأموال منذ عام 2002.

وعليه ، تشير السلطات السويسرية إلى أنه كان سيتم تحويل 300 مليون دولار على أساس عقد مؤرخ 6 أبريل 2002 بين بنك لبنان (BDL) وشركة Forry Associates Ltd المسجلة في تورتولا بجزر فيرجن ولديها مكتب. في بيروت ، المستفيد الاقتصادي منها رجاء سلامة ، مما يبرز اختلاس أموال من مصرف لبنان لصالح الأخير.

عمولات بقيمة 247 مليون دولار كانت ستدفع في 6 أبريل 2002 مقابل الحساب الشخصي لرجاء سلامة. وتم بعد ذلك دفع 207 ملايين إلى مستفيدين من حسابات في البنوك “بنك ميد” و “بنك مصر لبنان” و “كريديت لبنان” و “بنك عودة” و “بنك سرادار” على أنها “مصاريف شخصية”. ويقال إن محافظ مصرف لبنان نفسه قد تلقى أكثر من 7 ملايين دولار من حساب شركة Forry Associates في HSBC. في 5 أبريل 2012 ، طلب رياض سلامة من بنك زيورخ تحويل سندات خزينة لبنانية بقيمة 153 مليون دولار إلى بنك عودة السويسري في بيروت “بتوقيع شخصي” ، مما دفع السلطات السويسرية إلى مراقبة تحركات هذه الحسابات. مؤكدا بحسب المحققين شبهة الاختلاس.

كان سيتم دفع 10 ملايين دولار في حسابات شخصية مملوكة لرياض سلامة لصالح شركة وهمية ، “Westlake Commercial Inc” ، التي يستضيف البنك السويسري Julius Baer حساباتها

سيكون لدى محافظ مصرف لبنان 50 مليون دولار في سويسرا بالإضافة إلى العديد من العقارات.

Swiss_File-2

مشكلة أخرى ، أن الشركة المعنية ستكون غير معروفة في لبنان ولم تكن لتتصرف في إطار العقد ، حسب بعض المصادر القانونية.

تم تقديم شكويين في فرنسا

منذ نيسان / أبريل 2021 ، تم تقديم شكويين ضد محافظ مصرف لبنان ، إحداهما من قبل الجمعية السويسرية Accountability Now والأخرى من قبل جمعية Sherpa التي تدعم مجموعة لبنانية – لبنانية. ويتهمون رياض سلامة ، وهو أيضا يحمل الجنسية الفرنسية ، باختلاس وتبييض أموال قذرة.

يُزعم أن إحدى الشكاوى تم تقديمها نيابة عن المؤسسة السويسرية Accountability Now من قبل المحامي أنطوان ماوسونوف ضد رياض سلامة والثانية في 30 أبريل من قبل المحامين William Bourdon و Amélie Lefebre نيابة عن جمعية Sherpa ، المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية حول العالم. العالم وجماعة فرنسية لبنانية.

ووفقًا لمحتوى المقال ، فإن ابن رياض سلامة ، نادي ، البالغ من العمر 34 عامًا ، ومساعدته ماريان الحويك ، التي سيكون تراثها مشكوكًا فيه ، سيتهمان أيضًا.

سيصل تركة محافظ مصرف لبنان – الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا – منذ عام 1993 ، إلى عدة مئات من الملايين من اليورو وستزداد بشكل غير متناسب منذ توليه رئاسة البنك المركزي اللبناني.

في 16 يوليو / تموز ، عهد مكتب المدعي العام المالي بالتحقيق إلى قضاة التحقيق. وبالتالي ، يمكن لهذا الإجراء الجديد أن يسمح بتمديد التحقيق ، لا سيما على المستوى الدولي ضمن الإطار الأوروبي ، ولكن أيضًا لإحالة طلبات الحصول على المعلومات إلى السلطات القضائية اللبنانية. في نهاية المطاف ، يمكن حتى الاستيلاء على الأصول أو تجميدها.

اكتشاف ابنة غير شرعية ولدت من علاقة زنا بامرأة أوكرانية

بعد التحقيق في أموال محافظ مصرف لبنان ، تم اكتشاف مفاجأة كبيرة في تعقب الأموال المخصصة لشركة عقارية فرنسية. كان من الممكن أن يتم نقله إلى لوكسمبورغ وتغير قادته في مايو 2021. من بين المستفيدين من هذا التغيير ستظهر الابنة غير الشرعية لرياض سلامة البالغة من العمر 15 عامًا فقط ، تحت وصاية والدتها ، وهي مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 40 عامًا.

كانت المرأتان ستشهدان إرثًا عقاريًا كبيرًا يتم توفيره لهما بأكثر من 21 مليون يورو.

فتح تحقيق منذ ذلك الحين في لوكسمبورغ وألمانيا

أشارت مصادر إعلامية ، يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 ، إلى أن تحقيقًا كان سيفتح من قبل عدالة لوكسمبورغ بعد اكتشاف شبكة كبيرة من الشركات التابعة لرياض سلامة وأقاربه. تقدر أصول هذه الشركات بـ 100 مليون دولار.

في 8 فبراير 2022 ، جاء دور ألمانيا لطلب معلومات إضافية عن الإثراء غير المشروع ضد محافظ مصرف لبنان وشقيقه رجاء سلامة.

ولا لائحة اتهام في لبنان

في لبنان ، الأخير ، إذا استمعت إليه العدالة ، لا يزال غير موضوع لائحة اتهام رسمية من قبل المدعي العام ، القاضي غسان عويدات ، المقرب مثله من الوزير الأول السابق سعد الحريري.

رياض سلامة ، في عدة مناسبات وبهذا الدعم ، رفض سعد الحريري مرارًا وتكرارًا الحصانة التي يتمتع بها ، الذهاب – رسميًا لأسباب أمنية – إلى القاضية غادة عون في إطار التحقيق في التلاعب بسعر الدولار ضد اللبنانيين. جنيه. كان دور محافظ مصرف لبنان موضع تساؤل من قبل رئيس اتحاد سماسرة البورصة الرسميين نفسه في مايو 2020.

رياض سلامة يختفي من على رادار العدالة

اختفى محافظ مصرف لبنان ، الثلاثاء 15 شباط / فبراير ، في تحول دراماتيكي للأحداث ، في حين تم التخطيط لعملية أمن دولة تهدف إلى إحالته إلى العدالة. كما اندلع جدل حول الدور الذي لعبه مقدمو خدمات الإنترنت في هذا الاختفاء.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.