Certains avocats craignent que de nouvelles accusations portées au Liban ne mettent en péril les enquêtes européennes en cours
Jeudi 23 février 2023, le gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé, son frère Raja et son assistante Marianne Howayek de détournement de fonds, de faux, d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent et de violation du droit fiscal.
Cette décision est basée sur une enquête de 18 mois menée par le juge Jean Tannous sur un détournement de fonds présumé à la Banque du Liban (BDL) de plus de 330 millions de dollars dans le cadre d’un contrat attribué à son frère, Raja Salamé.
Riad Salamé était autrefois salué comme le gardien du secteur financier – qui s’est maintenant complètement effondré au milieu d’une crise financière sans précédent.
Il fait l’objet d’enquêtes depuis 2020 dans au moins six pays européens pour des allégations d’actes répréhensibles financiers et de corruption.
Les deux frères ont nié toutes les accusations portées contre eux.
“Comme je l’ai déclaré précédemment, je suis innocent de ces accusations”, a déclaré Riad Salamé à Reuters jeudi.
Il a déclaré que le dernier développement n’était “pas un acte d’accusation”.
Un porte-parole de BDL n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Riad Salamé fait l’objet d’une enquête par tant de parties maintenant, il peut sembler difficile de suivre. Voici ce que vous devez savoir.
Pourquoi Riad Salamé fait-il l’objet d’une enquête ?
Les enquêtes libanaises et étrangères portent sur Forry, la société dirigée par le frère de Riad. Elle était censée servir d’intermédiaire entre la BDL et les banques commerciales pour l’achat et la vente d’instruments financiers.
Selon les termes du contrat signé en 2002, Forry toucherait une commission de courtage pouvant atteindre 0,38 % de la valeur des transactions entre BDL et les prêteurs.
Mais les enquêteurs allèguent que Forry était un véhicule conçu pour siphonner des millions de la Banque centrale en collectant des commissions sans fournir de véritables services en échange.
Des documents judiciaires révèlent comment l’argent a ensuite été transféré d’un compte chez BDL par le biais d’opérations de stratification impliquant divers pays et personnes, dont son assistante et ancienne partenaire amoureuse, Marianne Howayek, dont la société aurait reçu 1 million de francs suisses.
Les accusations de jeudi ne sont pas les premières portées contre le gouverneur, qui reste en poste malgré le scandale qui commence à l’engloutir.
En mars dernier, le juge Ghada Aoun a inculpé Riad et Raja Salamé d’enrichissement illicite dans une autre affaire liée à l’achat et à la location d’appartements à Paris.
Raja Salamé a été détenu pendant près de deux mois avant d’être libéré sous caution d’environ 100 milliards de livres libanaises (3,7 millions de dollars).
L’affaire reste devant la chambre d’accusation de la cour d’appel après que la défense a fait appel de la décision.
Les enquêtes européennes n’ont pas encore porté plainte contre M. Salamé.
Les nouvelles accusations présentent-elles un risque pour les enquêtes européennes ?
Certains avocats ont averti que les poursuites en cours au Liban pourraient compromettre celles en cours en Europe, faisant allusion à une tentative de sabotage de l’affaire.
Ceci est basé sur la base juridique selon laquelle quelqu’un ne peut pas être poursuivi deux fois pour le même crime.
“Il y a un risque : la justice libanaise pourrait demander l’arrêt des enquêtes étrangères, sur la base du code de procédure civile et de la convention des Nations unies contre la corruption au motif que le Liban a lancé les poursuites devant les autres juridictions européennes”, a déclaré un avocat qui a préféré rester anonyme.
“Nous avons besoin de plus d’informations sur les accusations et les faits évoqués dans l’affaire par le juge libanais, il n’y aura peut-être pas nécessairement de chevauchement”, a-t-il déclaré.
Ce ne serait pas la première fois qu’un pays utilise une stratégie similaire dans le but de compromettre une enquête étrangère sur les avoirs d’un individu.
“Mais si la procédure interne apparaît inspirée uniquement par la nécessité d’assurer l’impunité du suspect, le juge étranger peut décider que la décision ne s’applique pas à son cas”, a ajouté l’avocat.
Dans l’affaire Teodorin Obiang, par exemple, le fils du président de la Guinée équatoriale a été reconnu coupable de détournement de fonds en France malgré son acquittement en Guinée équatoriale pour les mêmes chefs d’accusation.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le juge Hamoush a transmis le dossier au premier juge d’instruction de Beyrouth, Charbel Bou Samra, selon l’Agence nationale de presse libanaise, exigeant “l’interrogatoire des accusés” et “la délivrance des mandats judiciaires nécessaires”.
Mais certains craignent que l’affaire ne soit bloquée là-bas pendant un certain temps.
“C’est déjà arrivé avec des affaires très médiatisées qui se sont retrouvées entre les mains du juge Bou Samra”, a déclaré l’avocat Wadih Akl, membre du bureau politique du Courant patriotique libre.
En 2020, une affaire de corruption très médiatisée impliquant huit officiers de sécurité de haut rang, dont l’ancien chef de l’armée libanaise, a été renvoyée devant le juge.
“Trois ans après, il n’y a toujours pas d’évolution en vue”, a déclaré l’avocat, qui fait partie de ceux qui ont déclenché l’enquête.
« Mais la situation est différente maintenant, la justice européenne a accès à toutes les preuves. La pression internationale et la menace de sanctions ne peuvent plus être ignorées », a-t-il ajouté.
La justice européenne a suivi de près l’affaire Riad Salamé et la délégation des procureurs devrait revenir au Liban dans quelques jours pour un second tour d’interrogatoire.
Une autre question est de savoir si ces développements judiciaires pourraient éroder le soutien de la classe politique au gouverneur de la Banque centrale.
Jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas, Riad Salamé a conservé le soutien de la plupart de l’élite dirigeante.
Alors que Riad Salamé avait précédemment déclaré qu’il était prêt à quitter son mandat de 30 ans à la fin de son cinquième mandat en juillet, le ministre intérimaire des Finances, Youssef Khalil, a déclaré à Reuters la semaine dernière que, compte tenu de “l’environnement politique” du Liban, le remplacer serait “très difficile”. ”.
Traduction de l’article de Nada Maucourant Atallah publié le 24 février 2023 sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/02/24/riad-salamehs-new-embezzlement-charges-in-lebanon-what-you-need-to-know/.
