Son frère Raja, son ancienne aide Marianne Hoayek et sa maîtresse Anna Kosakova également frappés par des sanctions
Le Liban va geler les comptes bancaires de l’ancien gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé et de ses associés et lever le secret bancaire sur eux, a décidé la Commission spéciale d’enquête pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La décision a été signée lundi par le nouveau gouverneur par intérim, Wassim Mansouri.
Les associés comprennent l’ancienne aide de M. Salamé, Marianne Hoayek , sa partenaire amoureuse Anna Kosakova , son fils Nady Salamé et son frère Raja Salamé.
Cette décision intervient quelques jours après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Riad Salamé pour avoir “abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir et enrichir ses associés en canalisant des centaines de millions de dollars”.
Les quatre associés “qui ont aidé à dissimuler et à faciliter cette activité de corruption” ont également été frappés de sanctions.
Riad Salamé fait l’objet d’enquêtes nationales et internationales pour le détournement présumé de 330 millions de dollars de la banque centrale du Liban investis dans l’immobilier en Europe et au Royaume-Uni.
Là-bas, plus de 130 millions de dollars d’actifs qui lui sont associés ont été gelés.
Ces soupçons ont poussé la France et l’Allemagne à délivrer des mandats d’arrêt à son encontre, tandis que Mme Hoayek et Mme Kosakova ont été mises en examen en France.
Le SIC est l’unité de renseignement financier du Liban. Ses fonctions comprennent la conduite d’enquêtes financières, le gel des comptes, le signalement des transactions douteuses aux organes judiciaires et la poursuite des affaires de blanchiment d’argent.
Il est composé de neuf membres et présidé par le gouverneur de la banque centrale.
Jusqu’à ce que M. Salamé quitte ses fonctions le 31 juillet après trois décennies de travail, il était président du SIC.
Cela a soulevé des questions de conflit d’intérêts car il faisait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Alors que la pression internationale monte, la procédure libanaise se heurte à divers obstacles politiques.
Des accusations ont été déposées en mars contre Riad Salamé, son frère et Mme Hoayek en février après une enquête de 18 mois. Des progrès minimes ont été réalisés depuis.
Le dossier a été transféré en février à Charbel Abou Samra, qui a libéré Riad Salamé après une audience mercredi et n’a pas fixé de date pour une autre.
Riad Salamé a nié à plusieurs reprises les allégations et tout acte répréhensible et a défendu son héritage à la banque.
Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/14/riad-salameh-lebanon-to-freeze-accounts-of-former-central-bank-governor/.