D’autres enquêtes sur des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans la corruption, les détournements de fonds, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent vont bientôt être mises en évidence, ont-ils déclaré à The National
Deux avocats français qui ont engagé une action en justice contre Riad Salamé ont déclaré mercredi à The National que la conclusion de l’enquête sur le gouverneur de la Banque centrale libanaise était imminente.
Mais d’autres enquêtes contre des personnalités clés qui ont joué un rôle majeur dans la corruption, le détournement de fonds, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent seront bientôt mises en évidence, ont-ils déclaré.
Les avocats français William Bourdon et Amélie Lefebvre ont porté plainte devant le Parquet national financier au nom de l’ONG anti-corruption Sherpa en 2021, ainsi que du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban. M. Salamé est soupçonné d’avoir détourné plus de 330 millions de dollars de fonds publics.
La plainte a conduit à l’ouverture d’une enquête, confiée à la juge française Aude Buresi . Il a rapidement pris de l’ampleur, aboutissant à la création d’une équipe d’enquête internationale impliquant l’Allemagne et le Luxembourg.
En mai, la justice française a émis un mandat d’arrêt contre Riad Salamé, suivi d’une notice rouge d’Interpol.
Le juge français a précédemment ordonné l’inculpation de deux individus impliqués dans le scandale des détournements de fonds de la banque centrale : la compagne amoureuse de M. Salamé, Anna Kosakova , et le banquier libanais Marwan Kheireddine , accusé d’avoir falsifié des documents bancaires pour rendre compte de la fortune du gouverneur.
“A ce rythme, nous espérons que l’enquête sera conclue dans un délai de 10 à 12 mois, les juges d’instruction en France émettant une ordonnance de mise en accusation, ouvrant la voie à un procès l’année prochaine”, a déclaré Mme Lefebvre au National.
M. Bourdon a déclaré que l’ affaire Salemeh était “sans précédent dans l’histoire récente”.
“Un gouverneur de banque centrale, qui est chargé de sauvegarder le bien public et l’intérêt général, être impliqué à ce point dans le réseau de la corruption est vraiment inouï”, a-t-il déclaré.
Alors que les enquêtes européennes s’accélèrent, l’Allemagne émettant un mandat d’arrêt contre M. Salamé quelques jours seulement après le mandat français, “la peur commence à changer de camp”, a déclaré M. Bourdon.
Des sources avaient confirmé à The National que quelques individus proches de l’entourage de Salamé avaient commencé à parler aux enquêteurs.
“Le cycle de l’omerta et du silence est progressivement brisé. Alors que la pression s’intensifie, les personnes impliquées dans les crimes doivent a choisi : coopérer et chercher la rédemption, ou faire face aux conséquences avec le reste », a déclaré M. Bourdon.
“Le temps presse “
Ils ont également souligné le rôle important joué par les lanceurs d’alerte dans l’enquête via une plateforme sécurisée dédiée appelée ALB – Alert Liban.
« Nous avons reçu des informations utiles de lanceurs d’alerte anonymes et nous encourageons fortement les initiés qui souhaitent nettoyer le secteur bancaire des détournements de fonds et des comportements frauduleux à se manifester », a déclaré Mme Lefebvre.
Les avocats français ont réfuté toute allégation de bouc émissaire, une défense couramment employée par M. Salamé, qui a toujours nié toute implication dans des actes répréhensibles.
« Le rôle de M. Salamé dans la création et la gestion d’un système au niveau de l’État pour détourner des fonds publics est considérable. Mais il y a d’autres personnes impliquées, qui sont également sur le radar des juges en Europe », a déclaré M. Bourdon.
“Le temps presse pour eux”, a-t-il ajouté.
Les avocats français ont déclaré qu’ils documentaient des cas supplémentaires impliquant “d’autres kleptocrates libanais de premier plan”.
« Nous envisageons de déposer prochainement des plaintes supplémentaires contre d’autres individus au cœur de la mafia d’État libanaise. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire », a déclaré M. Bourdon.
Les avocats ont ajouté que “le crime international nécessite un réseau international et des individus hautement spécialisés”, les qualifiant d'”architectes des chiffres et du droit”.
Ces personnes comprennent des professionnels du droit, des auditeurs et des banquiers qui ont joué un rôle crucial dans ces stratagèmes complexes et “doivent être tenus responsables de leurs actes”, a déclaré M. Bourdon.
L’effondrement économique
Jusqu’à présent, les plaintes se sont concentrées sur le blanchiment d’argent plutôt que de s’attaquer directement aux racines de la crise de liquidité et à l’effondrement ultérieur de l’économie libanaise en 2019.
M. Bourdon et Mme Lefebvre ont déclaré qu’ils envisageaient également de déposer une plainte plus large au nom des déposants pour faire face au transfert massif de milliards de dollars à l’étranger au début de la crise.
Cela a principalement profité aux individus politiquement connectés, tandis que les déposants ordinaires ont fait les frais de la crise, qui a plongé plus de 80 % des Libanais dans la pauvreté et fait perdre à la monnaie nationale 98 % de sa valeur.
Les avocats français ont indiqué avoir déjà porté plainte contre une banque libanaise avec une filiale basée à Paris pour organisation frauduleuse d’insolvabilité au nom de deux déposants.
Ils ont allégué que la filiale avait reçu des fonds importants de la succursale principale, au détriment des déposants au Liban tout en profitant aux actionnaires.
Ils attendent actuellement une réponse de la justice française.
Récupérer les avoirs volés
En mars, l’État libanais s’est constitué partie civile dans l’affaire française après qu’un juge libanais y a déposé une plainte, ouvrant la voie au pays pour récupérer les avoirs mal acquis en cas de condamnation définitive.
Jusqu’à présent, 120 millions d’euros d’actifs appartenant à Riad Salamé et à son entourage ont été saisis par la France, l’Allemagne et le Luxembourg, en coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust).
« La loi de 2021 sur les biens mal acquis en France donne le cadre du recouvrement des avoirs volés, mais elle oblige l’État libanais à fournir des garanties que ces fonds seront utilisés pour des projets qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et ne retournent pas dans les réseaux de corruption », a déclaré Mme Lefebvre.
D’autres actifs pourraient être saisis mais dans d’autres pays européens, où M. Salamé a des investissements massifs. Au Royaume-Uni, par exemple, le gouverneur et sa famille possèdent plus de 35 millions de livres de propriétés.
Ces avoirs ont été saisis – mais à la demande de la justice française, et non britannique, qui n’a pas encore annoncé l’ouverture d’une enquête.
« Que font les autorités britanniques ? » , s’est interrogé M. Bourdon.
“La Suisse et le Royaume-Uni se sont montrés réticents à saisir des actifs, car cela risque de tuer la poule aux œufs d’or”, a-t-il ajouté.
Quant à l’enquête libanaise, qui reste dans l’impasse malgré un juge libanais inculpant M. Salamé, son frère Raja et l’un de ses assistants de blanchiment d’argent en mars, les deux avocats ont peu confiance.
“Cela apparaît actuellement comme un écran de fumée pour créer l’illusion que les autorités libanaises assument leur responsabilité”, a déclaré M. Bourdon.
Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/06/22/french-lawyers-set-sights-on-lebanese-kleptocrats-as-salameh-investigation-nears-end/.
