Révélation : les services de conseil en matière d’enquêtes judiciaires françaises fournis par Christian Noyer pour la Banque du Liban
Bureaux luxueux sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées, un ex- banquier central français et une mystérieuse Ukrainienne à Paris. Cette liste apparemment éclectique a un dénominateur commun : un lien avec le gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé, soupçonné d’avoir détourné des centaines de millions de dollars de fonds publics.
Nous savons beaucoup de choses sur l’enquête française sur M. Salamé concernant des appartements de luxe de plusieurs millions d’euros à Paris achetés avec des fonds prétendument détournés de la banque centrale du Liban.
Les actifs sous surveillance comprennent des bureaux non déclarés de la Banque du Liban au 66, avenue des Champs-Élysées, loués à Eciffice Business Center pour 5 millions d’euros de 2011 à 2021, comme l’ont révélé des documents judiciaires français obtenus par The National.
Gérante d’Eciffice , Anna Kosakova , une Ukrainienne de 46 ans, est la compagne amoureuse de M. Salamé depuis plus de deux décennies, avec qui il a une fille. Elle touchait un salaire mensuel de 2 000 € de l’entreprise.
Ces bureaux étaient censés être un “centre de secours” fournissant un serveur de secours en cas de panne au siège de Beyrouth , mais se sont révélés n’avoir “aucune justification opérationnelle”, selon la justice française.
Mais le réseau de preuves enchevêtré ne cesse de se défaire, avec de nouvelles informations et de nouveaux personnages qui apparaissent.
L’une de ces personnalités est Christian Noyer. L’ancien banquier central français, qui a occupé le poste de chef de l’institution de 2003 à 2015, a fait l’objet d’une enquête préliminaire distincte lancée par le parquet national financier en avril 2022 autour de l’allégation d’un conflit d’intérêts illégal, comme confirmé par une source judiciaire française s’adressant à The National.
“Absence de dénonciation des anomalies”
C’est là que les trois fils fusionnent.
Selon les documents judiciaires, M. Noyer a fait l’objet d’un examen minutieux par la justice française pour avoir reçu un total de 80 000 € de la banque centrale du Liban pour des services de conseil en 2018 afin de développer une monnaie numérique dans le pays via sa société Cn Europa Conseil.
M. Noyer aurait également omis de déclarer à la banque centrale française les prestations de conseil qu’il aurait facturées à la banque centrale du Liban, en violation de la loi française.
Les anciens gouverneurs sont tenus d’obtenir une autorisation de la Banque de France pour exercer toute activité professionnelle pendant trois ans après la fin de leur mandat, car ils continuent de percevoir une compensation financière.
La justice soupçonne que ces transferts auraient pu être utilisés comme compensation en échange d’une clémence concernant les bureaux non divulgués de la Banque du Liban à Paris loués à l’associé de M. Salamé.
L’adresse du 66 avenue des Champs-Elysées avait en effet soulevé d’importants soupçons en vertu de la loi française, car les autorités libanaises étaient légalement tenues de déclarer les bureaux de la Banque du Liban, une obligation pour toute institution bancaire opérant dans le pays.
Cependant, la Banque de France a déclaré à la justice et aux médias que ces bureaux n’étaient pas officiellement enregistrés en France.
Le juge français a également constaté une multitude d’irrégularités, en plus d’un potentiel conflit d’intérêts. Les irrégularités comprennent les prix nettement plus élevés facturés à la Banque du Liban – 32 % de plus qu’un autre client – ainsi que l’état presque vide des bureaux découverts lors d’une descente de police en octobre 2021.
“Il ne peut être exclu à ce stade que ces paiements non déclarés à la Banque de France” aient compensé “l’absence de déclaration des anomalies” liées aux paiements des bureaux parisiens de la Banque du Liban, a écrit le juge français dans une ordonnance de saisie. .
Les paiements effectués par la banque centrale libanaise à Eciffice auraient dû être facilement détectables, car ils ont été effectués par l’intermédiaire de la Banque de France.
M. Noyer a fourni des services de conseil non divulgués à d’autres clients. Il s’agit notamment de la Banque de Beyrouth, dirigée par le banquier libanais Salim Sfeir, et du groupe bancaire français Crédit Agricole.
La valeur de ces conseils non déclarés s’élevait au total à 198 345 euros, selon une correspondance entre la Banque de France et la justice française vue par Le National.
Le même document indique que M. Noyer a remboursé cette somme à la Banque de France après que l’enquête sur M. Salamé a révélé la vérité.
L’enquête préliminaire se poursuit.
Ni M. Noyer ni M. Salamé n’ont répondu aux demandes répétées de commentaires de The National.
M. Salamé a toujours clamé son innocence, affirmant qu’aucun fonds public n’avait été déposé sur ses comptes.
‘Il faut demander au Riad Salamé ‘
Depuis son ouverture en 2021, l’enquête française sur M. Salamé s’est rapidement accélérée sous la supervision de la juge Aude Buresi , avec l’émission d’un mandat d’arrêt contre le gouverneur, suivi de près par une notice rouge d’Interpol.
La justice française a également mis trois personnes sous enquête officielle – son ancienne assistante, Marianne Hoayek , Mme Kosakova , et le banquier libanais Marwan Kheireddine .
La propriété du 66 avenue des Champs-Elysées n’est qu’une petite partie de l’enquête, avec 5 millions d’euros prétendument détournés.
Mais le stratagème semble être beaucoup plus large : M. Salamé est soupçonné d’avoir détourné 330 millions de dollars de fonds publics par l’intermédiaire de la société de son frère Forry, une prétendue société écran accusée d’avoir détourné des fonds grâce à une commission de 0,38 % prélevée sur les transactions entre banques libanaises. et la banque centrale.
Le produit de ces commissions a permis à M. Salamé et à son entourage de constituer un important portefeuille immobilier à travers l’Europe, comprenant des propriétés évaluées à un minimum de 14,3 millions d’euros (15 millions de dollars) dans les quartiers huppés de Paris.
Les biens ont été saisis par la justice dans le cadre d’un programme commun de lutte contre le blanchiment d’argent coordonné par Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale.
Le flux complexe de fonds de la banque centrale libanaise vers l’Europe montre un schéma complexe, impliquant des opérations de “superposition” souvent associées à des pratiques de “blanchiment d’argent”, a écrit le juge français.
En France, Mme Kosakova , dont les liens avec le gouverneur et le rôle dans ses relations étaient restés un secret bien gardé pendant des décennies, même parmi ceux qui connaissent bien les rouages de la Banque du Liban, a joué un rôle central dans les achats parisiens.
Elle a décrit M. Salamé à la police française, qui l’a interrogée pendant deux jours en juillet de l’année dernière, comme “l’amour de sa vie”, et a décrit un homme avec une “brillante carrière dans la finance, avant de devenir gouverneur”, lors de son audition. avec des détectives de la brigade des fraudes, ce qui l’a amenée à faire l’objet d’une enquête formelle, comme l’a révélé pour la première fois le journal d’investigation français Mediapart en décembre.
Mme Kosakova a déclaré que les deux se sont rencontrés en 1999, alors qu’il était déjà marié, deux ans après avoir terminé ses études d’économie en Ukraine. Elle a dit qu’ils se verraient une semaine par mois et qu’ils “s’appelleraient toujours trois à quatre fois par jour”, dans le procès-verbal de l’audience, vu par The National.
À partir de 2007, le couple a partagé une résidence au 65 avenue Gorges Mandel, au cœur du 16e arrondissement huppé de Paris, une autre propriété soupçonnée d’avoir été achetée avec des fonds publics libanais.
La même année, M. Salamé a reconnu comme sa propre fille l’enfant de Mme Kosakova , E. Salamé, née en 2005.
A partir de 2015, Mme Kosakova a commencé à assumer un rôle central dans les deux sociétés luxembourgeoises liées aux achats à Paris : la SCI ZEL, une société d’investissement immobilier, et sa société mère, BET SA, une société de gestion d’actifs.
Cette année-là, elle devient l’unique actionnaire de BET SA ainsi que la gérante de la SCI ZEL, auparavant dirigée par le frère de M. Salamé, qui lui a également cédé sa participation de 1 % dans la SCI ZEL.
BET SA, propriétaire des 99 % restants, a injecté plus de 17 millions d’euros dans la SCI ZEL pour financer l’acquisition immobilière parisienne.
Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/27/riad-salameh-french-central-bank/.
