Etiquette: Forry Associates

Bien mal acquis ne profite jamais longtemps, comme dit le proverbe. Face à la crise, les dirigeants de l'Association des Banques du Liban qui...

De source médiatique, on apprend que la commission d'enquête spéciale de la Banque du Liban, normalement présidée par son gouverneur Riad Salamé, aurait refusé...

L'interrogatoire du gouverneur de la Banque du Liban s'est achevé en fin d'après-midi après avoir débuté ce matin à 10H30. Il s'agit de la...

Une nouvelle audience a été fixée ce jeudi par le premier juge d'instruction à Beyrouth, Charbel Abou Samra, pour entendre le gouverneur de la...

Le gouverneur de la banque centrale sera interrogé mercredi dans le cadre d'une enquête internationale Des responsables européens sont arrivés lundi à Beyrouth pour interroger...

Le juge Raja Hamouche de la cour d'appel de Beyrouth a décidé de mettre en examen le gouverneur de la Banque du Liban Riad...

Le journal Nidaa al Watan indique que des rumeurs font part de la présence d'un témoin clé dans le cadre de l'affaire Salamé, du...

Ainsi, selon The National, plus de 330 millions de dollars auraient ainsi été détournés de la Banque du Liban seulement via Forry Associates d'abord à des comptes hébergés au sein de banques libanaises puis transférés vers la Suisse. Les sommes transitaient ensuite dans plusieurs pays, comme le Liban, le Luxembourg, Chypre ou encore la Suisse avant d'être versés sur les comptes de Riad et de Raja Salamé et d'être investis en biens immobiliers.

Les dirigeants de banques libanaises convoquées dans le cadre de l'Affaire Salamé, du nom du gouverneur de la Banque du Liban soupçonné de détournements...

Une réunion restreinte de l'ABL presque ... Cette information intervient en dépit des propos du procureur de la république, Ghassan Oweidat qui avait annoncé au contraire l'absence du nom du gouverneur de la Banque du Liban parmi les personnes demandées pour audition par les enquêteurs étrangers.

Le site d'information français Médiapart indique qu'une proche du gouverneur de la Banque du Liban aurait avoué avoir perçu une somme de plus de...

Les avocats de Raja Salamé, frère du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, ont une nouvelle fois présenté une demande en vue de faire libérer leur client au juge d'instruction Nicolas Mansour.

Parmi elles, la Creditbank, la Bank of Beirut, la Banque Audi, la société Générale de Banque du Liban (SGBL), la BLOM Bank et la BankMed dont les dirigeants font déjà l'objet d'une interdiction de sortie du territoire.

L'heure n'est pas à l'accalmie mais plutôt au durcissement des mesures, indiquent des sources proches de l'Association des Banques du Liban, en dépit de l'acceptation du recours présenté par la Fransabank qui a amené à la levée des scellés apposés à certaines de ses agences.