Accueil Etiquettes Transferts illégaux

Etiquette: transferts illégaux

  a grayscale of a lady justice figurine

Enquêtes sur la crise bancaire et la corruption au Liban : une justice en...

0
#JUSTICE: Les enquêtes sur la crise bancaire libanaise, ouvertes en 2021, piétinent, sans mise en accusation malgré les investigations de Ghassan Oueidat sur des transferts illégaux. Le gel des avoirs par la Banque du Liban reste inefficace faute de coopération internationale. Plus de 18 dossiers de corruption dans les douanes, l’électricité et les transports, transmis depuis 2024, sont sans suite, révélant une justice paralysée par des blocages politiques et une culture d’impunité.

Le CPL réitère son appel à Saad Hariri de présenter son gouvernement et l’Europe...

0
Les parlementaires du Courant Patriotique Libre ont réitéré leur appel au premier ministre désigné Saad Hariri de "présenter une formule gouvernementale intégrée, en conformément...

Augmentation du capital réussi pour la majorité des banques (The Daily Star)

0
Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a indiqué au quotidien The Daily Star qu'une majorité des banques locales ont réussi à...
  Riad Salameh, governor of Lebanon's central bank, speaks to the Financial Times in his office in Beirut, Lebanon, on October 30, 2017. [Sam Tarling for the Financial Times]

Riad Salamé entendu par la justice libanaise à la demande des autorités suisses

0
Après avoir démenti être impliqué dans tout transfert de fonds à destination de l'étranger, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a...
  The headquarters of the Association of Banks of Lebanon after the explosion of the Port of Beirut. Photo Credit: Libnanews.com

L’Association des Banques du Liban demande des éclaircissements concernant les dernières circulaires de la...

0
L'Association des Banques du Liban (ABL) a demandé à la Banque du Liban, des précisions quant à la circulaire 154 publiée le 27 août...

Un directeur de la SGBL et plusieurs changeurs mis en examen

0
Le procureur financier, le juge Ali Ibrahim, a mis en examen un directeur d'une agence locale de la SGBL ainsi que plusieurs agents de...

Les transferts à l’étranger, des faux documents contre moi (Riad Salamé)

1
Le gouverneur de la Banque du Liban a indiqué que les documents concernant le transfert de sommes à l'étranger et notamment au Liechtenstein seraient...

3 milliards de dollars de transferts illégaux au bénéfice du Liban entre 2008 et...

0
Selon Global Financial Integrity, le Liban aurait bénéficié de 3 milliards de dollars de transferts illégaux annuels entre 2008 et 2017. Cette somme, qui...