Monaco clôt l’enquête sur Najib Mikati pour blanchiment d’argent

L’enquête de trois ans sur le Premier ministre par intérim du Liban a été clôturée faute de preuves suffisantes

Monaco a clôturé son enquête de trois ans sur le Premier ministre par intérim milliardaire libanais Najib Mikati, son frère Taha Mikati et son fils Maher pour des allégations de blanchiment d’argent, a déclaré le procureur général par intérim de la principauté au National.

« L’infraction de blanchiment des produits d’une infraction initialement instruite n’est pas suffisamment établie », a déclaré Julien Pronier .

En janvier 2022, Monaco a demandé l’entraide judiciaire aux autorités libanaises dans le cadre de son enquête sur M. Mikati et les membres de sa famille liée à des allégations de blanchiment d’argent liées à des prêts bonifiés.

En 2019, le Liban a ouvert une enquête sur l’affaire des prêts au logement, suite à des allégations selon lesquelles des hommes politiques et des particuliers fortunés auraient indûment profité des prêts subventionnés par la banque centrale.

Ces allégations impliquaient également des membres de la famille Mikati et Bank Audi du Liban.

M. Mikati est un magnat des télécommunications originaire de Tripoli.

L’affaire est restée pendant deux ans entre les mains du premier juge d’instruction de Beyrouth, Charbel Abou Samra.

En mars 2022, dans une lettre consultée par The National, le Liban informe Monaco que l’enquête locale a été abandonnée car M. Abou Samra « a déposé une requête en non-lieu et que cette décision est définitive ».

L’affaire était pourtant restée ouverte depuis plus d’un an à Monaco.

L’annonce du classement de l’affaire « confirme que les allégations fallacieuses et les spéculations qui les accompagnent n’étaient pas fondées », indique un communiqué de presse officiel du bureau de M. Mikati partagé avec The National.

« La famille Mikati a toujours été convaincue que tel serait le résultat, car elle était consciente que ces affirmations n’avaient aucun fondement », a-t-il ajouté.

« Je pense que ces enquêtes ont été déclenchées par des diffamations fausses et politiquement motivées . J’ai hâte de poursuivre mon travail au nom du peuple libanais », a déclaré M. Mikati.

Selon une demande d’entraide judiciaire adressée l’année dernière par le Liechtenstein aux autorités libanaises, le parquet de Vaduz a enquêté sur des transferts d’argent entre deux sociétés appartenant à Riad Salamé, ancien gouverneur de la banque centrale du Liban, et à Taha Mikati.

« La décision judiciaire monégasque fait suite à la confirmation de la Cour princière du Liechtenstein qu’aucune enquête n’est en cours contre la famille Mikati au Liechtenstein et qu’il n’y en a pas eu dans le passé, comme l’avaient affirmé les médias précédents. Avec une affaire libanaise également récemment abandonnée, il n’y a aucune enquête, requête ou inculpation en cours contre un membre de la famille Mikati dans quelque juridiction que ce soit », indique le communiqué.

M. Salamé, qui a récemment été visé par des sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, est recherché par la France et l’Allemagne pour blanchiment d’argent présumé. Il a nié toutes les accusations, soulignant qu’aucun argent public n’est jamais entré dans ses comptes privés, et a dénoncé ce qu’il considère comme une campagne politique visant à faire de lui le bouc émissaire de l’effondrement de l’économie.

Beaucoup ont blâmé M. Salamé pour l’effondrement de l’économie libanaise après des décennies de mauvaise gestion et de gaspillage des fonds publics. Alors que les affaires internationales contre l’ancien gouverneur de banque s’accélèrent, avec au moins neuf pays enquêtant sur M. Salamé, au Liban, une enquête de 18 mois est au point mort.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/25/monaco-closes-investigation-into-najib-mikati-for-money-laundering/.