Tag: conformité financière
Revue de presse du 18/11/25: recomposition des équilibres autour du Liban
Revue de presse: La résolution 2803 entérinant le plan Trump pour Gaza redessine les équilibres régionaux et pose la question de la place du Liban. Entre pression financière accrue, arrivée du nouvel ambassadeur américain, offensive diplomatique saoudienne et bataille autour de la loi électorale, Beyrouth se retrouve au cœur d’une recomposition sensible.
Les banques libanaises n’échapperont pas aux conditions du FMI
Le FMI lie la relance financière du Liban à une conformité totale des banques aux normes AML/CFT. Entre restructuration, transparence comptable et rigueur procédurale, les établissements doivent prouver l’exécution réelle des contrôles, la traçabilité des flux et la solidité de leurs bilans. Sans preuve documentée, l’accès aux bailleurs restera bloqué.
AML/CFT à Baabda: face aux pressions américaines, les réponses libanaises
À Baabda, la présidence expose à la délégation américaine sa doctrine d’application «avec rigueur» des mesures AML/CFT, fondée sur l’amendement du secret bancaire, la restructuration bancaire et les circulaires BDL. Washington demande des preuves concrètes de conformité, un calendrier d’exécution rapide et une traçabilité complète des flux financiers et judiciaires.
Revue de presse: Vers une séquence de négociations sous contrainte après la « fin...
Au 15 octobre 2025, la revue recense les signaux clés: cap présidentiel vers un chemin de négociation, bras de fer budgétaire autour d’un article de reconstruction, feuille de route FMI–Banque mondiale à Washington, coopération judiciaire avec Damas, réorganisation de la légalisation des documents et attentes sociales de services opérationnels. Les journaux Nahar, Ad Diyar, Al Akhbar, Al Sharq et Al Bina’ éclairent une séquence conditionnée par la souveraineté, la conformité financière et des preuves d’exécution.
Une mesure à portée limitée : la décision de la Banque du Liban sur...
La Banque du Liban interdit les transactions avec Al-Qard Al-Hassan, une structure déjà sanctionnée par les États-Unis. Cette décision, plus symbolique que pratique, vise à renforcer la position libanaise auprès de Washington. Utilisée par des milliers de bénéficiaires modestes, l'organisation est au cœur d’un débat sur la criminalisation de la solidarité économique communautaire. Entre diplomatie financière et fracture sociale, l’État navigue entre pressions étrangères et tensions internes.
