Tag: fraude financière
Liban : le procureur financier ordonne le rapatriement des fonds transférés à l’étranger
Le procureur financier libanais Maher Cheaïto a ordonné le 14 août 2025 le rapatriement des fonds transférés illégalement à l’étranger depuis 2019, visant banquiers et personnalités politiques. Cette décision repose sur des enquêtes liées au blanchiment d’argent et au détournement de dépôts. Elle impose le retour des capitaux dans un délai de deux mois, dans l’espoir de combler un déficit bancaire évalué à 80 milliards de dollars et de restaurer une part de liquidité.
Autorités de contrôle ou écran de fumée ? L’inaction coupable face au pillage du...
Le Liban fait face à une crise financière aggravée par le blanchiment d’argent et les détournements de fonds. Les institutions de contrôle, censées réguler le secteur bancaire, se révèlent inefficaces face aux pratiques frauduleuses des banques et des élites politiques. Plus de 70 milliards de dollars auraient été détournés, exacerbant la crise de liquidité et la perte de confiance des Libanais dans leurs institutions. Sans réforme structurelle, ces pratiques risquent de perdurer.
Liban: quelles solutions légales pour récupérer l’argent détourné des banques ?
Le système bancaire libanais est au centre des enquêtes internationales pour corruption et détournement de fonds. Des sanctions visent des figures comme Riad Salamé et Gebran Bassil, accusés d’avoir transféré illégalement des milliards de dollars vers des banques offshore. La justice internationale explore des solutions légales, de la confiscation des biens mal acquis à la création de fonds supervisés pour restituer ces sommes au peuple libanais. Le Liban fera-t-il face à une coopération forcée sous la pression étrangère ?
Les enquêtes internationales sur la corruption au Liban
Les enquêtes internationales sur la corruption au Liban ciblent des responsables politiques et bancaires accusés de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. Avec des sanctions imposées par la France, la Suisse et les États-Unis, l’avenir du système financier libanais est incertain. Le gouvernement refuse toujours de coopérer, aggravant la pression internationale. Mandats d’arrêt, saisies d’avoirs et restrictions bancaires pourraient redessiner le paysage politique et économique du Liban dans les mois à venir.
Interview/Najib Fayad: Personne n’a le droit de toucher aux réserves d’or de la BDL,...
Najib Fayad a bien voulu répondre à nos questions. En 1981, après avoir été nommé à la tête du Groupe Gamma, il l’a transformé...
Liban: le secret bancaire levé à 30 reprises en 2018
La Banque du Liban (BDL) a indiqué avoir levé, en 2018, à 30 reprises, le secret bancaire sur 489 cas qui lui ont été...
