Tag: Raja Salamé
Le banquier libanais Marwan Kheireddine mis en examen à Paris dans l’enquête sur le...
Des documents exclusifs suggèrent qu’il a falsifié des relevés bancaires pour des comptes appartenant à Raja Salamé
Marwan Kheireddine, directeur général de la banque libanaise...
Affaire Salamé: Les enquêteurs européens de retour le 24 avril prochain
Les enquêteurs européens en charge du dossier du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé et de ses proches dont son frère Raja,...
Riad Salamé fait face à un deuxième tour d’interrogatoire dans une affaire de détournement...
Le chef de la banque centrale assiégé a été interrogé pendant trois heures vendredi dans le cadre d’une enquête internationale sur la corruption
Le gouverneur...
Les juges européens interrogent Riad Salamé pendant cinq heures dans une affaire de détournement...
Une deuxième audience est prévue vendredi
Les enquêteurs européens ont interrogé jeudi le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, pendant cinq heures, posant...
La premi!re session de l’interrogatoire de Riad Salamé s’achève après un marathon de plusieurs...
L'interrogatoire du gouverneur de la Banque du Liban s'est achevé en fin d'après-midi après avoir débuté ce matin à 10H30. Il s'agit de la...
Le Liban accuse Riad Salamé de blanchiment d’argent lors d’une audience de non-présentation
L'audition avec des responsables de l'UE reportée à jeudi alors que le juge libanais rejette les arguments juridiques pour la non-présentation
Le gouverneur de la...
Le service du contentieux de l’Etat demande la mise en détention de Riad Salamé
Selon l'Agence nationale d'information (ANI), le service du contentieux de l’Etat a engagé des poursuites contre le gouverneur de la Banque du Liban Riad...
Les enquêteurs européens de retour à Beyrouth pour interroger Riad Salamé
Le gouverneur de la banque centrale sera interrogé mercredi dans le cadre d'une enquête internationale
Des responsables européens sont arrivés lundi à Beyrouth pour interroger...
Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, sera interrogé le 15...
Le juge enquêtant sur les accusations de détournement de fonds convoquera également le frère de M. Salamé et un autre accusé, confirme une source...
Affaire Salamé: un procureur suisse demande aux banques de fournir toutes les informations disponibles...
Un procureur fédéral suisse aurait demandé aux banques présentes sur le territoire helvétique de fournir toute information concernant tout mouvement financier lié aux comptes...
Le régulateur suisse entame des poursuites judiciaires contre deux banques liées à Riad Salamé
L’Autorité de surveillance des marchés financiers confirme avoir pris des mesures "dans le contexte du Liban"
Le régulateur financier suisse a engagé des poursuites judiciaires...
Nouvelles accusations de détournement de fonds de Riad Salamé au Liban : ce qu’il...
Certains avocats craignent que de nouvelles accusations portées au Liban ne mettent en péril les enquêtes européennes en cours
Jeudi 23 février 2023, le gouverneur...
Affaire Salamé: Le gouverneur de la BdL officiellement poursuivi au Liban
Le juge Raja Hamouche de la cour d'appel de Beyrouth a décidé de mettre en examen le gouverneur de la Banque du Liban Riad...
Le site The National révèle les faits de détournement et de blanchiment dont est...
Ainsi, selon The National, plus de 330 millions de dollars auraient ainsi été détournés de la Banque du Liban seulement via Forry Associates d'abord à des comptes hébergés au sein de banques libanaises puis transférés vers la Suisse. Les sommes transitaient ensuite dans plusieurs pays, comme le Liban, le Luxembourg, Chypre ou encore la Suisse avant d'être versés sur les comptes de Riad et de Raja Salamé et d'être investis en biens immobiliers.
