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Le procureur financier Chaito lance une offensive sur les archives bancaires, réclamant des données détaillées et la levée du secret pour éclairer les transferts de la période critique. Les banques ripostent en invoquant la procédure via la BDL, tandis que le FMI exige traçabilité et conformité. Bataille pour la vérité. Face à lui le gouverneur de la BDL lance la riposte des banques.

Qui pèse mais beaucoup moins que ce que pensent les actionnaires des banques ... Les banques publient une lettre ouverte au moment décisif des lois sur la restructuration et la restitution des dépôts. Derrière l’appel aux déposants, le texte vise à peser sur l’arbitrage politique, déplacer la responsabilité vers l’État et la Banque du Liban, et éviter des obligations de transparence strictes et pertes.

Le Liban risque un reclassement du GAFI sur la liste noire faute de réformes AML/CFT tangibles. Registre des bénéficiaires effectifs, pouvoirs des superviseurs, échanges d’informations et efficacité judiciaire restent insuffisants. Un déclassement ferait flamber coûts et délais, fragiliserait banques, commerce extérieur, finances publiques et transferts de la diaspora.

Par Franck KESZI - Depuis septembre 2025, le Data Act européen expose les entreprises libanaises à des sanctions lourdes et remet en cause 1,4 milliard d’exportations vers l’UE. Entre dépendance aux clouds américains, adoption précipitée de Starlink et faible maturité de gouvernance IT, le Liban doit choisir souveraineté, conformité, interopérabilité et antifragilité, dès maintenant.

#BLANCHIMENT: Le 21 février 2025, le FATF a maintenu le Liban sur sa liste grise, soulignant des progrès depuis le rapport de mai 2023, notamment via des mesures bancaires de la BdL contre la corruption. Le pays s’engage sur un plan en dix points, incluant l’évaluation des risques BC/FT et l’entraide judiciaire, malgré une crise économique persistante. Il est "Conforme" à 9 recommandations, "Largement conforme" à 25, mais "Partiellement conforme" à 6.