Interdiction de sortie du territoire pour Salim Sfeir, Samir Hanna, Antoun Sehnaoui, Saad Azhari et Raya Hassan

La procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun a publié un arrêté interdisant 5 dirigeants de banques libanaises de sortir du territoire.

Il s’agit notamment du président de la Bank of Beirut mais également de l’Association des Banque du Liban Salim Sfeir, de la Banque Audi Samir Hanna, de la SGBL Antoun Sehnaoui propriétaire aussi d’un nouveau site d’information francophone entre autre, de Saad Azhari pour la Blom Bank et de l’ancienne ministre de l’intérieur Raya Hassan, dirigeante de la Bank Med dont la famille de l’ancien premier ministre Rafic Hariri est le principal actionnaire.

Une mesure similaire touche déjà le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé qui ne s’est pas présenté à 4 reprises devant la juge dans le cadre des enquêtes encours au Liban pour détournements de fonds publics. Celui avait fait ensuite l’objet d’un mandat d’arrêt mais bénéficie de la protection du procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat et du commandant des Forces de Sécurité Intérieure, le général Imad Othman, proches comme lui de l’ancien premier ministre Saad Hariri.

Pour rappel, ces 5 dirigeants sont accusés de collusion avec le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé dans une plainte déposée par le groupe “People want to reform the Regime », fin du mois de février.

Cette plainte vise par ailleurs 14 banques libanaises, leurs dirigeants ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, accusé de détournement de fonds après avoir permis le transfert de 8 milliards de dollars à l’étranger. Sur ces 14 banques, 7 établissements seraient mis en cause: sur ces 8 milliards de dollars qui appartiendraient en réalité à la banque centrale, 7 milliards de dollars étaient ainsi conservées par les établissements locaux sur des comptes basés à l’étranger, alors que le Liban traverse une grave crise économique caractérisée par – outre une dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar – une interdiction informelle pour les déposants d’accéder à leurs fonds.

Certains de ces établissements font l’objet d’une demande d’information de la part d’enquêteurs français, suisses, allemands et luxembourgeois suite à la découverte d’un important patrimoine appartenant au gouverneur de la BdL et à ses proches au-delà d’un enrichissement « naturel ». Ainsi, Berlin évoque un patrimoine atteignant au moins 1 milliards de dollars, acquis via une société Forry Associates. Ce dossier qui repose sur la table du juge Jean Tannous et non la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, implique également le frère du gouverneur de la BdL Raja Salamé et d’une de ses entreprises Forry Associates accusée d’avoir détourné 300 millions de dollars de commissions de la BdL. Côté libanais, le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat, un proche comme Riad Salamé de l’ancien premier ministre Saad Hariri, aurait empêché le magistrat en charge de l’enquête de communiquer avec ses homologues étrangers.