Le 11 septembre 2024, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a pris des mesures décisives contre un réseau de contrebande de pétrole et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) générant des millions de dollars de revenus pour le Hezbollah. Cette action a conduit à des sanctions contre trois individus, cinq entreprises et deux navires, tous impliqués dans des activités illicites visant à financer le Hezbollah, un groupe désigné comme terroriste mondialement. Ce réseau, composé de chefs d’entreprise libanais et supervisé par des responsables financiers du Hezbollah, a facilité la livraison de dizaines de cargaisons de GPL au gouvernement syrien, permettant au Hezbollah de récolter des bénéfices substantiels.
Origines et Développement du Réseau
La contrebande de pétrole et de GPL n’est pas une activité récente pour le Hezbollah, dont les opérations de financement clandestin sont une source cruciale de soutien à ses activités militaires et terroristes. Ce réseau a permis de fournir au régime syrien des cargaisons importantes de GPL, une ressource précieuse en période de sanctions internationales. En échange, les profits de ces transactions sont détournés pour financer les activités du Hezbollah.
Les Personnes et Entités Sanctionnées
- Muhammad Qasir
Désigné le 15 mai 2018, Qasir est un acteur clé dans le financement du Hezbollah. Il a servi de canal entre les forces Qods des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran et le Hezbollah, facilitant des transferts financiers critiques pour soutenir les activités militaires du groupe. - Muhammad Qasim al-Bazzal
Associé de longue date de Qasir, al-Bazzal a été sanctionné en 2018 pour son rôle dans les opérations de contrebande de pétrole et de GPL. Al-Bazzal a supervisé de nombreuses transactions de GPL avec la Syrie, dont une partie des fonds est acheminée vers le Hezbollah. - Muhammad Ibrahim Habib al-Sayyid
En 2023, al-Sayyid a pris en charge plusieurs affaires commerciales pour le Hezbollah après al-Bazzal. Al-Sayyid a notamment voyagé en Asie du Sud-Est pour négocier des transactions pétrolières potentielles. - Ali Nayef Zgheib
Spécialiste en chimie du pétrole, Zgheib a agi en coulisse pour conseiller et faciliter les transactions du Hezbollah, notamment en sécurisant des réservoirs de stockage pour le pétrole à la raffinerie d’Az-Zahrani au Liban. - Boutros Georges Obeid
Homme d’affaires libanais, Obeid est copropriétaire de plusieurs entreprises impliquées dans les affaires énergétiques du Hezbollah, notamment Heavy Oil Distribution Company (HODICO) et ses filiales.
Entreprises et Navires Impliqués
Le réseau de contrebande de GPL s’appuie sur plusieurs entreprises dirigées par Zgheib et Obeid. Parmi elles :
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
- Heavy Oil Distribution Company S.A.L. (HODICO) : Spécialisée dans la distribution de produits pétroliers lourds.
- Heavy Industrial Fuels SAL (HIF SAL) : A reçu un paiement de 1 million de dollars en 2022 pour des livraisons de GPL vers la Syrie.
- O.H.G. Holding SAL : Une holding gérée par Obeid et Zgheib, impliquée dans des opérations financières complexes pour contourner les sanctions internationales.
Ces entreprises, ainsi que les navires ALPHA GAS et MARINA, ont été utilisés pour transporter des cargaisons de GPL vers le port syrien de Baniyas, un centre névralgique des opérations de contrebande du Hezbollah. Ces navires, enregistrés sous des pavillons de complaisance (Tanzanie, Togo, etc.), ont transporté des produits énergétiques pour Hokoul SAL Offshore, une société déjà sanctionnée pour son implication dans ces activités.
Implications des Sanctions
Les sanctions imposées signifient que tous les biens et intérêts des personnes et entités désignées aux États-Unis sont bloqués. De plus, toute transaction impliquant ces entités est strictement interdite, sauf autorisation spécifique de l’OFAC. Les individus et entreprises non-américains risquent également des sanctions s’ils sont impliqués dans des activités avec ces entités.
Ces nouvelles sanctions illustrent l’engagement continu des États-Unis à perturber les réseaux financiers du Hezbollah. En privant le groupe de sources de revenus critiques, l’objectif est de réduire sa capacité à financer des actions déstabilisatrices au Moyen-Orient. Ces mesures, bien que sévères, visent à encourager un changement de comportement, non seulement de la part des entités sanctionnées mais aussi de ceux qui soutiennent ces activités illicites.
