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La justice française, avec le Parquet national financier et les juges Aude Buresi et Nicolas Aubertin, joue un rôle clé dans les enquêtes sur les détournements de fonds au Liban. Ces investigations ciblent des figures majeures comme Riad Salamé et Marwan Kheireddine. Alors que la justice libanaise est paralysée, la coopération internationale, notamment avec la Suisse et le Luxembourg, compense ces failles. Ces efforts visent à récupérer les fonds détournés et à restaurer la confiance des donateurs.

En 2024, les réserves de change du Liban se sont stabilisées à 9,9 milliards USD, grâce à une baisse des importations provoquée par une inflation galopante et l’entrée dans la liste grise de la GAFI. Ces facteurs externes ont limité les sorties de devises, mais la dépendance aux envois de fonds et le manque de diversification économique restent préoccupants. La Banque centrale et le GAFI jouent un rôle central dans la gestion des flux financiers, tandis que des réformes structurelles s’imposent.

Les impacts économiques de cette escalade ne se limitent pas aux infrastructures endommagées au Liban. La récente inclusion du Liban sur la liste grise de la FATF (Financial Action Task Force) a encore fragilisé son économie, déjà affaiblie. Selon Al-Anbaa, cette mise sous surveillance renforce la méfiance des investisseurs et limite l’accès du pays aux financements étrangers, ce qui pourrait compromettre la capacité de reconstruction et d’assistance humanitaire dans le contexte actuel de crise.

Le placement du Liban sur la liste grise de la Financial Action Task Force (GAFI ou FATF), annoncé le 25 octobre, est souvent vu comme une sanction qui stigmatise le pays. Cependant, cette mesure pourrait paradoxalement devenir un levier de changement positif en incitant les banques à accepter enfin des réformes structurelles qu’elles ont jusqu’ici bloquées, tout en redonnant à la population un rôle crucial de contrepoids. Dans un contexte où les banques contrôlent de nombreux leviers politiques, cet événement pourrait représenter une rare opportunité pour les Libanais de pousser vers une transformation radicale du secteur financier, malgré les effets négatifs immédiats que la crise actuelle impose aux citoyens.

Lors d'une conférence organisée par l'Union des Banques Arabes à la Réserve fédérale américaine à New York, le secrétaire général de l'union, Dr. Wissam Fattouh, a annoncé que le Liban serait très probablement ajouté à la liste grisedes pays sous surveillance en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cette décision, qui devrait être officialisée dans les jours ou semaines à venir, découle des discussions avec le Département du Trésor américain et le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENAFATF).

La crise économique qui touche le Liban est l'une des plus graves que le pays ait connue depuis sa création. Avec un système financier...

Les banques libanaises dépendent largement des banques correspondantes étrangères pour effectuer des transactions internationales. Ces banques facilitent les paiements transfrontaliers, le commerce international et les transferts de fonds. Or, être sur la liste grise obligerait ces correspondantes à renforcer leurs mesures de vigilance à l'égard des banques libanaises, voire à suspendre complètement leurs relations pour éviter tout risque de non-conformité avec les régulations internationales.

L’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, est désormais en détention, faisant face à des accusations de détournement de fonds publics, blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Selon "Annahar", le juge d’instruction BIlal Halaoui a concentré l'enquête sur des commissions de 40 millions de dollars. Toutefois, cette affaire est susceptible de s'étendre, compliquant encore plus la procédure. Par ailleurs, la possibilité pour le Liban d'être ajouté à la "liste grise" du GAFI menace d'isoler davantage le pays économiquement.

L'arrestation de Riad Salamé, ancien gouverneur de la Banque du Liban, a été perçue comme une réponse directe aux pressions internationales croissantes, notamment avec la menace d'inclusion du Liban sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI). Accusé de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent, Salamé est devenu le symbole des dysfonctionnements financiers du pays. Cette arrestation pourrait non seulement avoir des répercussions majeures sur l'économie libanaise, mais elle marque aussi un tournant politique, car les dirigeants libanais, en sacrifiant Salamé, ont ouvert une boîte de Pandore qui risque de les exposer eux aussi à des enquêtes plus approfondies.

Alors que l'automne 2024 approche, le Liban se prépare à affronter une série de crises interconnectées qui menacent de plonger le pays dans une situation encore plus catastrophique. Entre une crise énergétique dévastatrice, un effondrement économique persistant, et une paralysie politique totale, le pays semble s'engager sur une voie dangereuse, sans solution immédiate en vue et donc sans aucune perspective d'amélioration, bien au contraire.

Alors que le Liban continue de sombrer dans une crise économique et financière sans précédent, une nouvelle menace plane : son éventuelle inscription sur la liste grise de la GAFI (Groupe d’action financière). Cette perspective met en lumière non seulement les carences du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mais aussi une malgouvernance bancaire qui a fragilisé l’ensemble du système financier libanais.

Le Liban a été sous surveillance de la GAFI depuis plusieurs années, principalement en raison de lacunes dans son cadre réglementaire et de l'inefficacité de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un des principaux défis du Liban est la taille significative de son économie en espèces. Le pays dispose d'un marché où les transactions en espèces prédominent, ce qui complique la traçabilité des flux financiers et offre un environnement propice aux activités illicites.