Tag: Forry Associates
Affaire Salamé: le recours présenté par le gouverneur de la BdL rejeté par Tribunal...
Le recours présenté par une société liée au gouverneur de la Banque du Liban visant à bloquer les demandes d'entraide judiciaire déposées par les...
Détournements de fonds à la banque centrale libanaise : les auditeurs ont-ils ignoré les fraudes...
Audit sous surveillance accrue au milieu d'allégations d'inconduite
Alors que les enquêtes sur les allégations d'inconduite à la Banque du Liban se poursuivent, des questions...
Raja Salamé, frère du gouverneur de la BDL, comparaît devant des juges de l’Union...
Il est accusé d'avoir aidé Riad Salamé à détourner plus de 330 millions de dollars
Raja Salamé, le frère du gouverneur de la banque centrale...
L’ancienne assistante de Riad Salamé face aux enquêteurs européens
Marianne Hoayek est suspectée dans une enquête sur des allégations de détournement de fonds par le gouverneur de la banque centrale du Liban
Marianne Hoayek...
Raja Salamé ne se présente pas à l’audition des enquêteurs européens dans une enquête...
Le frère du gouverneur de la Banque centrale du Liban aurait aidé à détourner des millions par le biais d' une société écran
Raja Salamé,...
Les procureurs français préparent des charges préliminaires contre Riad Salamé
Le gouverneur de la Banque centrale du Liban doit être entendu à Paris le 16 mai dans le cadre d’une enquête transfrontalière sur des...
Affaire Salamé: Panique dans les rangs de l’Association des Banque du Liban
Bien mal acquis ne profite jamais longtemps, comme dit le proverbe.
Face à la crise, les dirigeants de l'Association des Banques du Liban qui...
Affaire Salamé: la commission spéciale d’enquête de la BdL refuse de transmettre les relevés...
De source médiatique, on apprend que la commission d'enquête spéciale de la Banque du Liban, normalement présidée par son gouverneur Riad Salamé, aurait refusé...
La premi!re session de l’interrogatoire de Riad Salamé s’achève après un marathon de plusieurs...
L'interrogatoire du gouverneur de la Banque du Liban s'est achevé en fin d'après-midi après avoir débuté ce matin à 10H30. Il s'agit de la...
Nouvelle audience prévue demain pour Riad Salamé qui s’est abstenu de venir ce mercredi
Une nouvelle audience a été fixée ce jeudi par le premier juge d'instruction à Beyrouth, Charbel Abou Samra, pour entendre le gouverneur de la...
Les enquêteurs européens de retour à Beyrouth pour interroger Riad Salamé
Le gouverneur de la banque centrale sera interrogé mercredi dans le cadre d'une enquête internationale
Des responsables européens sont arrivés lundi à Beyrouth pour interroger...
Affaire Salamé: Le gouverneur de la BdL officiellement poursuivi au Liban
Le juge Raja Hamouche de la cour d'appel de Beyrouth a décidé de mettre en examen le gouverneur de la Banque du Liban Riad...
#AffaireSalamé: Un témoin clé présent au Luxembourg
Le journal Nidaa al Watan indique que des rumeurs font part de la présence d'un témoin clé dans le cadre de l'affaire Salamé, du...
Le site The National révèle les faits de détournement et de blanchiment dont est...
Ainsi, selon The National, plus de 330 millions de dollars auraient ainsi été détournés de la Banque du Liban seulement via Forry Associates d'abord à des comptes hébergés au sein de banques libanaises puis transférés vers la Suisse. Les sommes transitaient ensuite dans plusieurs pays, comme le Liban, le Luxembourg, Chypre ou encore la Suisse avant d'être versés sur les comptes de Riad et de Raja Salamé et d'être investis en biens immobiliers.
