Marianne Hoayek est suspectée dans une enquête sur des allégations de détournement de fonds par le gouverneur de la banque centrale du Liban
Marianne Hoayek , conseillère principale à la banque centrale du Liban, sera interrogée jeudi par des enquêteurs européens enquêtant sur le détournement présumé de millions de dollars de la banque, a indiqué une source judiciaire à The National.
Les autorités judiciaires luxembourgeoises, françaises et allemandes se rendent au Liban dans le cadre d’une enquête transfrontalière sur les transactions financières du gouverneur de la banque centrale Riad Salamé, soupçonné d’avoir détourné plus de 330 millions de dollars de la Banque du Liban.
Mme Hoayek , 42 ans, est soupçonnée d’avoir reçu des fonds détournés de la banque centrale par l’intermédiaire de Forry Associates, une société détenue par le frère de M. Salamé, Raja Salamé, qui est au cœur d’un prétendu stratagème de blanchiment d’argent qui remonte à 2002 .
Cette année-là, la BDL aurait conclu un accord de courtage secret en vertu duquel les banques versaient sans le savoir des commissions à Forry pour chaque transaction avec la banque centrale.
Les enquêteurs soupçonnent que Forry ne rendait aucun service et n’a été créé que pour siphonner de l’argent de la banque centrale qui a ensuite été utilisé pour acheter des biens immobiliers haut de gamme en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique et au Royaume-Uni appartenant au gouverneur et à ses proches.
Selon une fuite d’une demande d’assistance d’enquêteurs suisses à la justice libanaise en 2021, Mme Hoayek est soupçonnée d’avoir reçu une partie de ces commissions.
La lettre suisse indique que plus de 1,1 million de dollars ont été transférés indirectement de Forry à Mme Hoayek par l’intermédiaire de sa société, Rise Invest SA, entre 2008 et 2013.
La Suisse est l’un des six pays européens à enquêter sur des transactions liées au détournement présumé de BDL.
Enrichissement illicite ?
La valeur des biens de Mme Hoayek au prorata de son salaire de fonctionnaire a également suscité les soupçons des enquêteurs.
Lors d’une audience en 2021 devant le juge libanais Jean Tannous, qui menait une enquête distincte mais parallèle sur M. Salamé, elle a déclaré que son salaire mensuel à la banque centrale était de “trois millions de livres libanaises” (2 000 dollars selon le taux de change de l’époque) quand elle a commencé à y travailler en tant que stagiaire en 2003.
Son salaire a atteint 18 millions de livres libanaises entre 2015 et 2020 après avoir “augmenté progressivement” au fil des ans, a-t-elle déclaré.
Un rapport vu par The National envoyé par l’unité d’enquête financière de Monaco SICCFIN a estimé sa fortune à environ 14,1 millions d’euros (15,6 millions de dollars).
Monaco enquête sur les comptes qui y sont détenus par Mme Hoayek et les frères Salamé à la demande de la justice française.
Selon les enquêteurs monégasques, “à l’instar de M. Riad Salamé, l’appréciation globale du patrimoine de Mme Hoayek semble reposer, en partie, sur des éléments déclaratifs qui ne permettent pas de déterminer l’origine exacte de ses avoirs, et de surcroît, de déterminer si ces avoirs ont une origine licite”. ”.
Cela “pourrait suggérer une infraction de blanchiment d’argent ou de dissimulation de fonds provenant d’un détournement de fonds et/ou d’une fraude”, ajoutent les rapports.
Mme Hoayek n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Quatre ans après avoir rejoint BDL, Mme Hoayek a été nommée directrice du bureau exécutif par M. Salamé. En 2020, elle a été nommée conseillère à la haute direction et a été chargée du développement de Sayrafa , la plateforme d’échange de la banque centrale.
Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/04/27/riad-salamehs-former-assistant-to-face-european-investigators/.
