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La Banque du Liban accélère la récupération d’avoirs à l’étranger: objectif, transformer des soupçons en gels et saisies rapides pour rendre de la liquidité aux déposants. Offshore, commissions et comptes externes imposent une traçabilité solide et une coopération, notamment en France. Sans preuves et financements, la course perd du temps.

La Banque du Liban, sous la direction de Karim Souaid, lance une offensive judiciaire pour récupérer des fonds et créer de la liquidité au profit des déposants. Sociétés écrans offshore, dossier Fori, « compte des consultations » et possibles complicités internes sont visés, avec saisies d’actifs, gel et coopération internationale, sur fond d’héritage Riad Salameh.

#Presse: Le Liban durcit le bras de fer sur la sécurité au Sud et le chantier de «l’exclusivité des armes» autour du Litani, sous menaces israéliennes. À Baabda, le calendrier fracture le gouvernement entre date butoir et approche graduelle. En parallèle, la Banque du Liban ouvre une bataille judiciaire pour récupérer des fonds au profit des déposants.

Au Liban, le secret bancaire, conçu pour attirer les capitaux, est devenu un bouclier face aux enquêtes sur la crise de 2019. La lettre de Maher Choueito, les transferts vers l’étranger et la coopération judiciaire internationale mettent à l’épreuve ce modèle, tandis que le pays risque listes grises et sanctions financières.

Le FMI lie la relance financière du Liban à une conformité totale des banques aux normes AML/CFT. Entre restructuration, transparence comptable et rigueur procédurale, les établissements doivent prouver l’exécution réelle des contrôles, la traçabilité des flux et la solidité de leurs bilans. Sans preuve documentée, l’accès aux bailleurs restera bloqué.

À Baabda, la présidence expose à la délégation américaine sa doctrine d’application «avec rigueur» des mesures AML/CFT, fondée sur l’amendement du secret bancaire, la restructuration bancaire et les circulaires BDL. Washington demande des preuves concrètes de conformité, un calendrier d’exécution rapide et une traçabilité complète des flux financiers et judiciaires.

Le Parquet national financier français enquête sur Najib Mikati pour biens mal acquis, révélant des liens avec Riad Salamé et la Banque Audi. Ce montage financier controversé, évalué à 13 milliards de dollars, illustre les dérives d’un système bancaire libanais au service des élites, au détriment des déposants.

Un homme d’affaires saoudien naturalisé britannique a obtenu gain de cause devant la Haute Cour de Londres pour contraindre Bank Audi à lui transférer 24 millions de dollars bloqués au Liban. Cette décision intervient sur fond de crise bancaire, avec 93 milliards USD inaccessibles aux déposants libanais. L’affaire pourrait créer un précédent pour d’autres résidents étrangers confrontés au gel de leurs avoirs dans les banques libanaises.

#CORRUPTION: Un dossier explosif refait surface au Liban, révélant des transferts suspects de fonds par des banques vers Chypre, la Suisse, le Luxembourg et Malte, via des structures écrans. Alors que les épargnants étaient privés de leurs dépôts dès 2019, des cercles juridiques exigent la réouverture des enquêtes. Ces pratiques présumées de blanchiment menacent les négociations avec le FMI et ravivent la défiance envers les autorités, tandis que des plaintes collectives se préparent.

#ENQUETE: La saisie de 2,5 millions de dollars à l’aéroport de Beyrouth révèle un possible réseau de blanchiment impliquant des hommes d’affaires libanais et étrangers (Al Akhbar, 17/03/2025). Interceptée sur un vol de Dubaï, la somme visait des transactions via des sociétés fictives (Nahar). Le juge Fadi Sawan, en charge de l’enquête, a interdit à plusieurs suspects de quitter le territoire (Al Joumhouriyat), dans un Liban en crise économique.

#SALAME: La presse suisse, via Public Eye, révèle qu’HSBC Private Bank (Suisse) a géré 330 millions de dollars douteux pour Riad et Raja Salamé, détournés de la Banque du Liban, malgré des alertes dès 2006. La banque genevoise n’a signalé ces fonds au MROS qu’en 2020. Sanctionnée par la FINMA en 2024 sans poursuites pénales, elle illustre les failles du système anti-blanchiment helvétique, tandis que le Liban pourrait porter plainte.

#BLANCHIMENT: Le 21 février 2025, le FATF a maintenu le Liban sur sa liste grise, soulignant des progrès depuis le rapport de mai 2023, notamment via des mesures bancaires de la BdL contre la corruption. Le pays s’engage sur un plan en dix points, incluant l’évaluation des risques BC/FT et l’entraide judiciaire, malgré une crise économique persistante. Il est "Conforme" à 9 recommandations, "Largement conforme" à 25, mais "Partiellement conforme" à 6.

DOSSIER: Le dossier judiciaire de Riad Salamé s’est construit autour d’accusations graves : détournement de fonds publics et blanchiment d’argent, scrutés par plusieurs pays. Longtemps intouchable grâce à ses alliés, il a vu les enquêtes internationales se multiplier après la crise de 2019, menées par des justices étrangères et culminant avec son arrestation à Beyrouth en 2024. Ces poursuites marquent la fin d’une carrière au cœur des élites libanaises.

Le 27 février 2025, un homme en provenance de Turquie a été arrêté à l’aéroport international de Beyrouth avec 2,5 millions de dollars, dans un contexte de menaces israéliennes contre les avions iraniens. Cet incident soulève des soupçons de transit financier via la Turquie pour contourner les restrictions, alors que les autorités libanaises intensifient les contrôles après la guerre de 2024, dans un pays en crise économique et sous pression régionale.