Tag: détournement de fonds publics
Affaire Salamé: Un ancien vice-gouverneur et des fonctionnaires de la BdL interrogés ce lundi
Des anciens fonctionnaires dont un ancien vice-gouverneur de la Banque du Liban ont été interrogés ce lundi 16 janvier par des juges libanais en...
Le site The National révèle les faits de détournement et de blanchiment dont est...
Ainsi, selon The National, plus de 330 millions de dollars auraient ainsi été détournés de la Banque du Liban seulement via Forry Associates d'abord à des comptes hébergés au sein de banques libanaises puis transférés vers la Suisse. Les sommes transitaient ensuite dans plusieurs pays, comme le Liban, le Luxembourg, Chypre ou encore la Suisse avant d'être versés sur les comptes de Riad et de Raja Salamé et d'être investis en biens immobiliers.
Affaire Salamé: le juge Ziad Abu Haidar accusé de possible entrave à la justice
La chaine de télévision LBCI a annoncé que le procureur Ziad Abou Haidar aurait fermé son téléphone et quitté ses bureaux en dépit des...
Affaire Salamé: Incertitudes concernant la coopération de la justice libanaise avec les enquêteurs étrangers
Alors que des enquêteurs européens devraient se déplacer au Liban dès la semaine prochaine pour poursuivre leurs investigations concernant les détournements de fonds supposés...
Les juges libanais accusés de retarder les enquêtes européennes contre Riad Salamé
Le quotidien Al Akhbar a indiqué que les autorités judiciaires allemandes, qui enquêtent sur les dossiers ouverts du gouverneur de la Banque du Liban,...
Le quotidien Al Akhbar révèle des documents prouvant des détournements de fonds de la...
Outre Riad Salamé, son vice-gouverneur mais également le conseil central de la BdL, d'autres personnes sont également citées par le quotidien comme le responsable du service juridique de la BdL et différents membres dont l'actuel ministre des finances Youssef Khalil en sa qualité d'ancien directeur des opérations financières de la BdL qui a du avaliser ces opérations estimées illégales.
Des hautes personnalités accusées d’avoir violé le contrôle informel des capitaux
Et si un d'entre eux tombe, tous tomberont ...
Raja Salamé libéré contre une caution de 100 milliards de livres libanaises
Raja Salamé, le frère du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, inculpé comme lui pour détournement de fonds pour un montant de...
Les avoirs du président de la république également gelés par les banques libanaises
Le Président de la République aurait reconnu devant des visiteurs que son épargne est également gelée par les banques libanaises, comme cela est le...
Les biens de Riad Salamé saisis
Le juge d'instruction Nicolas Mansour en charge du dossier d'enrichissement illicite impliquant le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé a publié un arrêté annonçant la saisie de tous les biens de ce dernier.
Raja Salamé fait appel du montant de sa caution
Visiblement, elle lui reste au travers de la gorge ...
La pression judiciaire française amène Riad Salamé vers la porte de sortie
, les accusations de politisation des enquêtes de la juge Ghada Aoun seraient écartées en raison des fortes avancées de l'enquête en Europe visant non seulement Riad Salamé, mais également son frère Raja, sa secrétaire executive Marianne Hoayek, son fils Nadi et même son gendre Chafic Abi Lama.
Une caution de 500 milliards de livres libanaises pour libérer Raja Salamé
Une caution de 500 Milliards de livres libanaises, équivalents à 21 millions de dollars au taux dit du marché noir
La juge Ghada Aoun fait appel de la décision de libérer Raja Salamé
Nouveau rebondissement, la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, a fait appel à la décision du juge Nicolas Mansour de libérer Raja Salamé, frère de Riad Salamé dans l'attente d'une confrontation entre les 2 hommes.
