Un magistrat libanais aurait interrogé le gouverneur de la Banque du Liban à la demande de la justice suisse qui l’accuse d’avoir pu détourner plus de 300 millions de dollars de la banque centrale avec l’aide de son frère et d’autres proches. Pour rappel, Riad Salamé dément de son côté toute implication dans ce dossier.

Le juge Jean Tannous aurait ainsi pu s’entretenir durant moins de quatre heures avec Riad Salamé, cela en l’absence de son avocat en raison de la grève du barreau de Beyrouth. Le magistrat aurait décidé que ces entretiens devraient se poursuivre prochainement.

Ռիադ Սալամեն իրավական ցնցումների մեջ է Շվեյցարիայում, Լոնդոնում և Ֆրանսիայում

Լոնդոնում տեղակայված մի խումբ ակտիվիստներ Banque du Liban-ի նահանգապետ Ռիադ Սալամեին և նրա ազգականներին մեղադրել են կոռուպցիայի և կեղտոտ փողերի լվացման մեջ:

Խումբը, որը կոչվում է Guernica37, այսպիսով այս զեկույցը փոխանցել է բրիտանական ոստիկանությանը անցյալ տարվա դրությամբ, ինչպես նաև հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությանը։ Այս զեկույցը պատրաստվել է Լիբանանի քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստական խմբերի խնդրանքով։

Հրապարակված տեղեկատվությունը ճշտելու համար նույնպես նախաքննություն է տարվելու։ Այնուհետև խոսքը կլինի պաշտոնական հետաքննություն սկսելու մասին:

Ռիադ Սալամեն, այսպիսով, կարող էր յուրացնել մի քանի հարյուր միլիարդ լիբանանյան ֆունտ ստերլինգ՝ վերաներդրելով Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական ակտիվներում, մեղադրում են այս զեկույցի հեղինակներին, որոնք այն ուղարկել են նաև եվրոպական այլ երկրների դատական իշխանություններին։
Ռիադ Սալամեն, ով կարդացել է այս զեկույցը, կարծում է, որ դրանք կեղծ մեղադրանքներ են:

Այս զեկույցը հատկապես մեղադրում է Banque du Liban-ի նահանգապետին իր որոշ հարազատների, այդ թվում՝ փաստաբանի նախկին փեսային օգուտներ քաղելու մեջ: Վերջիններիս ծառայություններին դիմելն այն ժամանակ պարտադիր էր լիբանանյան բանկերից փոխադարձ համաձայնությամբ բաժնետոմսեր գնելու համար։

Guernica37 զեկույցը

210105-Lebanon-Corruption-redacted-copy-1

Ռիադ Սալամեի կողմից արդեն մերժված յուրացումների մեղադրանքները

Հիշեցնենք, որ Ռիադ Սալամեն կտրականապես մերժել էր շվեյցարական իշխանությունների մեղադրանքները, որոնք մանրամասներ էին խնդրել որոշակի տրանսֆերտների վերաբերյալ ։ Նա ասաց, որ 2002 թվականից 240 միլիոն դոլար գումարը փոխանցել է միայն արտերկիր։

Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ հետաքննության թիրախում, բացի ինքը՝ Banque du Liban-ի նահանգապետից, նրա եղբայր Ռաջան և նրա օգնական Մարիան Հոյեկը կհայտնվեն։

Բացի արդարադատության նախարար Մարի Կլոդ Նաջեմից, ով գործը փոխանցեց դատախազին, Բեռնի խնդրանքի մասին կտեղեկացվեին նաև հանրապետության նախագահ գեներալ Միշել Աունը և հեռացող վարչապետ Հասան Դիաբը։

Իր հերթին, Ռիադ Սալամեն, որին աջակցում է վարչապետի թեկնածու Սաադ Հարիրին, հերքել է նման փոխանցումների հետևում կանգնած լինելը, ինչպես և նրա եղբայրը կամ նրա օգնականը:

Այս տեղեկությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ նա անցյալ տարվա ապրիլին արդեն մեղադրվել էր «Դարաջ Մեդիա»-ի կողմից դրամական միջոցների նման տեղաշարժերի սկզբնավորման մեջ:

https://libnanews.com/de-nouvelles-accusations-contre-le-gouverneur-de-la-banque-du-liban-et-ses-proches-daraj-media

Banque du Liban-ի կառավարիչ Ռիադ Սալամեն, նրա եղբայր Ռաջան և նրա մերձավոր խորհրդական Մարիան Հոյեկը մեղադրվելու են Պանամական փաստաթղթերի սկանդալի ժամանակ տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի հաշիվներ պահելու մեջ:

Այսպիսով, Մարիան Հոյեկը Ռիադ Սալամեի օգտին հաշիվ կբացեր ավելի քան 187 միլիոն դոլար Banco Allado Panama բանկում և ևս մեկ հաշիվ VP Bank Tortola BVI-ում 150 միլիոն դոլարով։

Բացի այդ, Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադի զարմիկ Ռամի Մախուֆին պատկանող ընկերությունը 55 միլիոն եվրո կփոխանցեր Banque du Liban-ի կառավարչի Ցյուրիխի հաշվեհամարին։ Նա նաև 80 միլիոն եվրոյի հաշիվ կունենար Առաջին ազգային բանկում։

Իր եղբոր՝ Ռաջայի հետ, այսպիսով, նա կունենար ավելի քան 446 միլիոն դոլար տեղաբաշխված հիմնականում արտասահմանում։ Ինչ վերաբերում է Մարիան Հոյեկին, որի համար նրա անվան տակ կդրվեր 340 միլիոն դոլար, նա Banque du Liban-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա է։

Այս թվերը բացահայտվել էին, երբ 2016 թվականին Լիբանանի բանկի կառավարչի մանդատի երկարաձգման հարցը մինչ գործը խեղդված տեսնելը, ընդգծեց Դիմա Սադեկը։

Լրագրողն այնուհետև կանչվել է 2020 թվականի մայիսին, նրան կանչել են Ներքին անվտանգության ուժերը՝ Բանկե դյու Լիբանի նահանգապետ Ռիադ Սալամեի կողմից «բանկերի հեղինակությանը և տնտեսության հեղինակությանը վնասելու համար» բողոքից հետո:

Շվեյցարիայում հետաքննություն է սկսվել փողերի լվացման համար

Այդ ժամանակվանից ի վեր Banque du Liban-ի կառավարիչը տեսել է, որ իր ակտիվները սառեցվել են Շվեյցարիայում՝ Լիբանանի և Շվեյցարիայի միջև դրամական միջոցների տեղաշարժը մանրամասնող փաստաթղթերի հայտնաբերումից հետո, որոնք պետք է կառավարվեին Ռիադ Սալամենի և նրա եղբոր կողմից: Տղամարդիկ 2002 թվականից մեղադրվում են փողերի լվացման մեջ։

Այսպիսով, Շվեյցարիայի իշխանությունները նշում են, որ 300 միլիոն դոլար կփոխանցվեր 2002 թվականի ապրիլի 6-ին Banque du Liban (BDL) և Forry Associates Ltd ընկերության միջև, որը գրանցված է Վիրջինյան կղզիներում գտնվող Տորտոլայում և ունի գրասենյակ: Բեյրութում, որի տնտեսական շահառուն կլիներ Ռաջա Սալամեն՝ այսպիսով ընդգծելով Banque du Liban-ի միջոցների յուրացումը՝ ի շահ վերջինիս։

Այսպիսով, 2002 թվականի ապրիլի 6-ին Ռաջա Սալամեի անձնական հաշվի դիմաց վճարվել է 247 միլիոն դոլարի միջնորդավճար: Այնուհետև 207 միլիոն կվճարվեր Bankmed, Banque Misr Liban, Crédit Libanais, Banque Audi և Banque Saradar բանկերում հաշիվների շահառուներին «անձնական ծախսերի համար»: Հաղորդվում է, որ BdL-ի նահանգապետն ինքը ստացել է ավելի քան 7 միլիոն դոլար Forry Associates-ի HSBC հաշվից: 2012 թվականի ապրիլի 5-ին Ռիադ Սալամեն, ըստ տեղեկությունների, խնդրել է Ցյուրիխի բանկին 153 միլիոն դոլար արժողությամբ լիբանանյան գանձապետական պարտատոմսեր փոխանցել Բեյրութում գտնվող Banque Audi Suisse-ին «անձնական ստորագրությամբ», ինչը շվեյցարական իշխանություններին դրդել է վերահսկել այդ հաշիվների շարժը՝ հաստատելով համաձայն քննիչներն իրենց կասկածները յուրացման վերաբերյալ։

Նույնիսկ 10 միլիոն դոլար է վճարվել Ռիադ Սալամեին պատկանող անձնական հաշիվներին՝ «Westlake Commercial Inc»-ի կեղծ ընկերության ներքո, որի հաշիվները նույնպես կհոսթինգի շվեյցարական Julius Baer բանկը:

Banque du Liban-ի կառավարիչը Շվեյցարիայում կունենա 50 միլիոն դոլար, ինչպես նաև բազմաթիվ անշարժ գույք:

Swiss_File-2

Մյուս խնդիրն այն է, որ խնդրո առարկա ընկերությունը Լիբանանում անհայտ կլիներ և չէր գործի պայմանագրի շրջանակներում, նշում են դատական որոշ աղբյուրներ։

Երկու բողոք ներկայացվել է Ֆրանսիայում

2021 թվականի ապրիլից ի վեր 2 բողոք է ներկայացվել Banque du Liban-ի կառավարչի դեմ՝ մեկը շվեյցարական Accountability Now ասոցիացիայի կողմից, իսկ մյուսը՝ ֆրանկո-լիբանանյան կոլեկտիվին աջակցող Շերպա ասոցիացիայի կողմից: Նրանք մեղադրում են Ռիադ Սալամեին, ով նույնպես ունի ֆրանսիական քաղաքացիություն, յուրացման և կեղտոտ փողերի լվացման մեջ։

Բողոքներից մեկը ներկայացվել է շվեյցարական Accountability Now հիմնադրամի անունից փաստաբան Անտուան Մոսոննյովի կողմից՝ ընդդեմ Ռիադ Սալամեի, իսկ երկրորդը՝ ապրիլի 30-ին՝ փաստաբաններ Ուիլյամ Բուրդոնի և Ամելի Լեֆեբրի կողմից՝ ասոցիացիայի Sherpa-ի անունից, որը մասնագիտացած է ամբողջ աշխարհում տնտեսական հանցագործության դեմ պայքարում։ եւ ֆրանկո-լիբանանյան խումբ։

Ըստ հոդվածի բովանդակության՝ մեղադրվելու են նաև Ռիադ Սալամեի սեփական որդին՝ 34-ամյա Նադին և նրա համախոհ Մարիան Հոյեկը, ում ժառանգությունը կասկածելի ծագում կունենա։

Banque du Liban-ի կառավարչի կարողությունը, ով նաև ֆրանսիացի է, որը գործում է 1993 թվականից ի վեր, կհասնի մի քանի հարյուր միլիոն եվրոյի և անհամաչափ կաճի այն բանից հետո, երբ նրա՝ Լիբանանի Կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնի:

Հուլիսի 16-ին Ազգային ֆինանսական դատախազությունը հետաքննությունը վստահել է հետաքննող դատավորներին։ Հետևաբար, այս նոր ընթացակարգը կարող է թույլ տալ հետաքննությունը ընդլայնել, հատկապես միջազգային մակարդակով եվրոպական շրջանակներում, բայց նաև տեղեկատվություն ստանալու հարցումները փոխանցել Լիբանանի դատական իշխանություններին: Ի վերջո, գույքը կարող էր նույնիսկ կալանք դրվել կամ սառեցվել:

Անօրինական դուստրը, որը ծնվել է հայտնաբերված ուկրաինացու հետ դավաճանական կապից

Banque du Liban-ի կառավարչի դրամական միջոցների հետ կապված հետաքննությունից հետո խոշոր անակնկալ է հայտնաբերվել՝ կապված ֆրանսիական անշարժ գույքի ընկերության համար նախատեսված միջոցների հետախուզման հետ: Այն կտեղափոխվեր Լյուքսեմբուրգ և նրա ղեկավարները կփոխվեին 2021 թվականի մայիսին։ Այս փոփոխության շահառուների թվում կհայտնվի Ռիադ Սալամեի ապօրինի դուստրը՝ ընդամենը 15 տարեկան, մոր՝ ուկրաինացի 40-ամյա խնամակալության ներքո։

2 կանայք ականատես լինեին անշարժ գույքի կարևոր ժառանգությանը, որն ավելի քան 21 միլիոն եվրո գումարի չափով հասանելի կլիներ նրանց:

Լյուքսեմբուրգում հետաքննություն է սկսվել

Ուրբաթ՝ նոյեմբերի 12-ին, լրատվամիջոցների աղբյուրները նշում են, որ Լյուքսեմբուրգի արդարադատության կողմից հետաքննություն կսկսվի Ռիադ Սալամեին և նրա հարազատներին պատկանող ընկերությունների մեծ ցանցի հայտնաբերումից հետո: Այս ընկերությունների կարողությունը գնահատվում է 100 մլն դոլար։

Եվ ոչ մի մեղադրանք Լիբանանում

Լիբանանում վերջինս, եթե նա լսվել է դատարանների կողմից, մինչ օրս նախկին վարչապետին մոտ նրա նման՝ նախկին վարչապետի մոտ գտնվող դատախազ, դատավոր Ղասան Օվեյդաթի պաշտոնական մեղադրանքի առարկա չի հանդիսանում՝ նախարար Սաադ Հարիրին:

Ռիադ Սալամեն մի քանի անգամ և այս աջակցության ուժով Սաադ Հարիրին բազմիցս հիշելով իր ունեցած անձեռնմխելիությունը՝ հրաժարվեց – պաշտոնապես անվտանգության նկատառումներից ելնելով – գնալ դատավոր Գադա Աունի մոտ՝ դոլարի շահարկման հետաքննության շրջանակներում։ լիբանանյան ֆունտի դիմաց։ BdL-ի նահանգապետի դերը կասկածի տակ էր դրել հենց ինքը՝ ֆոնդային բրոքերների միության նախագահը դեռ 2020 թվականի մայիսին։

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.