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La ministre de la justice Marie Claude Najm a demandé au procureur de la république, le juge Ghassan Owaidat, l’extension des enquêtes concernant le transfert de fonds à l’étranger à partir de juillet 2019. La précédente procédure ne concernait que les fonds transférés entre octobre et décembre.

Cette information intervient alors que le Liban a commencé à traverser une période de pénurie de devises étrangères à partir du mois de juillet. Ainsi, de nombreux secteurs d’activités avaient été durement impactés par l’absence de devises nécessaires à l’achat de produits ou de marchandises.

Pour rappel, le 7 février dernier, la ministre avait déjà demandé l’ouverture d’une enquête concernant le transfert de fonds vers les banques suisses, alors que le Président de la Chambre Nabih Berri avait déclaré que 2.3 milliards de dollars auraient été transférés par des propriétaires de 5 banques locales à l’étranger. Ces transferts ont eu lieu en dépit de la fermeture des banques libanaises puis de l’instauration d’un contrôle des capitaux sur décision de l’Association des Banques du Liban.

En janvier 2020, des informations faisaient déjà état sur le transfert de 2 milliards de dollars hors le Liban entre le 17 octobre et le 31 décembre. À l’époque, la commission spéciale d’investigation de la Banque du Liban (BDL) avait déjà achevé la rédaction de son rapport et devait le transférer au procureur général de la République, le juge Ghassan Oweidat, d’ici la fin de ce mois. Cependant, les noms des personnes impliquées et notamment “des personnes exposées politiquement” n’étaient pas mentionnées, notant que la commission n’a pas exigé de noms mais seulement des données concernant les montants concernés.

Cependant, en novembre 2019, des informations faisaient état du transfert de 11 milliards de dollars à l’étranger. Le procureur général de la République, le juge Ghassan Oueidat, avait déjà officiellement demandé aux autorités suisses et à leurs homologues libanaises, des informations concernant ces transferts de fonds. 

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