Une nouvelle poursuite judiciaire pour blanchiment d’argent visant la Banque Audi et son PDG Samir Hanna a été entamée par la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, indique l’association des déposants libanais.
Un mandat d’arrêt aurait même été délivré à l’encontre du dirigeant de la Banque Audi, indique l’association “le peuple demande des réformes”.
Cette plainte fait suite à des accusations à l’encontre de la Banque, suite aux découvertes des enquêteurs européens enquêtant dans le cadre de l’affaire Riad Salamé qui aurait indirectement bénéficié via une société appartenant à son frère, de rétrocommissions issues de la vente d’instruments financiers de la BdL via Forry Associates Ltd appartenant à son frère Raja Salamé. Plusieurs banques sont ainsi accusées d’être impliquées dans cette affaire de détournements de fonds via un schéma financier complexe.